虹堡：本公司董事會重要決議內容

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/03/15

2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:1.通過銀行額度續約案。

2.通過北京虹保世紀科技有限公司之應收帳款，列管為資金貸與項目案。

3.通過評估資產減損情形案。

4.通過一○○年度「內部控制制度聲明書」案。

5.通過修訂「公司章程」案。

6.通過修訂「董事會議事規範」案。

7.通過修訂「股東會議事規則」案。

8.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

9.通過修訂「內部控制制度」案。

10.通過訂定「道德行為準則」案。

11.通過修訂一○一年度稽核計畫案。

12.通過一○○年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及相關決算表冊。

13.通過一○○年度盈餘分配案。

14.通過辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

15.通過改選第五屆董事及監察人案。

16.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

17.通過召集一○一年股東常會相關事宜。

18.通過一○一年股東常會受理股東提案事宜。

19.通過一○一年股東常會受理獨立董事候選人提名事宜。

20.通過第一屆第一次薪資報酬委員會建議案。

21.通過投資美國I-POS SYSTEMS,LLC公司案。

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項:無。