商之器：公告本公司董事會決議召開一Ｏ一年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/15

2.股東會召開日期:101/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一ＯＯ年度營業報告書。

2.一ＯＯ年度監察人查核報告書。

3.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(二)承認事項：

1.一ＯＯ年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

2.一ＯＯ年度盈餘分派案。

(三)討論事項：

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。

(四)其他議案暨臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/21

6.停止過戶截止日期:101/06/19

7.其他應敘明事項:無