中國發布首部反洗錢戰略 將追償境外犯罪資產

中國央行、反洗錢工作部際聯席會議發布了中國首部反洗錢戰略，央行表示，未來中國反洗錢的行動要點包括參與國際合作與標準制定、全力追償境外犯罪資產等。

中國人民銀行網站12月30日消息，中國央行、反洗錢工作部際聯席會議12月30日發布了中國首部反洗錢戰略，確定了構建反恐融資網絡等行動要點，彩票、支付清算等非金融業被納入監管，并將全力追償境外犯罪資產。年內央行已處罰五百余家違規金融機構。

經國務院批準公布的《中國2008至2012年反洗錢戰略》確定，中國反洗錢戰略的總體目標是，2012年前創建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切合作、高效務實”的反洗錢機制。

央行表示，未來中國反洗錢的行動要點是：完善反洗錢刑事法律體系，構建國家反恐融資網絡，提升反洗錢監管的有效性，建立特定非金融行業反洗錢制度，加強國內部門間交流合作；培養反洗錢專家；參與國際合作與標準制定；全力追償境外犯罪資產。

央行副行長蘇寧在12月30日舉行的新聞通氣會上說，非金融行業近年亦成為清洗黑錢的途徑，中國已將彩票、支付清算組織等非金融業納入反洗錢監管體系。

蘇寧透露，2009年全年，央行已對全國3,317家金融機構進行了反洗錢現場檢查，對563家違規金融機構給予行政處罰，處罰了89名違規金融從業者。前三季度，央行已協助警方偵辦洗錢相關案件680宗。

(馬龍 編輯)

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