金榜集團於二零一一年八月二十五日舉行之股東周年大會投票結果

金榜集團控股有限公司（「本公司」）欣然宣布，於二零一一年八月二十五日舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈的決議案的有關投票結果如下：

　　　　　決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數（概約百份比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　 反對
1. 省覽及考慮截至二零一一年三月三十一　　　　　　 1,773,800,071　　　　　　 0
日止年度的經審核財務報表、董事會報　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　　 (0.00%)
告書及核數師報告。
由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。

2. 宣派截至二零一一年三月三十一日止年　　　　　　1,773,800,071　　　　　　　0
度之末期股息。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　　　(0.00%)
由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。

3.(a) (i) 重選丁仲強先生為本公司董事。　　　　　1,773,800,071　　　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　　　 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。

(ii) 重選馬豪輝先生銀紫荊星章太平紳士　　　　　　1,752,353,742　　　　　21,446,329
為本公司董事。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (98.79%)　　　　　　　　(1.21%)
由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。

(iii) 重選Melvin Jitsumi Shiraki先生為　　　　1,752,353,742　　　　 21,446,329
本公司董事。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (98.79%)　　　　　　　(1.21%)

由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。

3.(b) 授權董事會厘定本公司董事的酬金。　　　　　　1,773,771,946　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　　　　(0.00%)
由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。

4. 續聘德勤? 關黃陳方會計師行為本公司　　　　　　 1,773,800,071　　　　　　　0
的核數師，并授權董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　　　 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。

5. 向董事授出購回不超過已發行股本10%　　　　　　1,773,800,071　　　　　　　 0
的股份的一般授權。　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100.00%)　　　　　　　(0.00%)
由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。

6. 向董事授出發行不超過已發行股本20%　　　　　　1,667,025,617　　　　　 106,774,454
的額外股份的一般授權。　　　　　　　　　　　　　　　 (93.98%)　　　　　　　　 (6.02%)
由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。

7. 擴大向董事授出的發行額外股份的一般　　　　　　 1,667,053,742　　　　　　106,746,329
授權。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (93.98%)　　　　　　　　(6.02%)
由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東周年大會當日，本公司已發行及已全數繳足之股份總數為2,760,562,843股。就股東周年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,760,562,843股。在股東周年大會上，所有股東就任何決議案投票時概不受任何限制。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就股東周年大會上進行投票擔任監票人。股東可參閱本公司於二零一一年七月六日刊發之通函以了解上述於股東周年大會上提呈的決議案的詳情。該通函可於香港交易及結算所有限公司的指定網站www.hkexnews.hk及本公司的指定網站www.irasia.com/listco/hk/goldbondgroup/index.htm
或www.goldbondgroup.com上瀏覽及下載。


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