晶宏：公告本公司104年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/09/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:中盈投資開發(股)公司代表人:黃福興

(1)中盈投資開發(股)公司直接投資部副總經理

(2)華星光通科技(股)公司董事

(3)啟坤科技(股)公司董事

(4)全球傳動科技(股)公司董事

獨立董事:王鶴偉

(1)奈創科技(股)公司總經理

3.許可從事競業行為之項目:新選任之董事基於營業或投資業務需要考量，在不影響

公司利益前提下，爰依法提請本次股東臨時會同意解除改選後新任董事之競業禁止

之限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間104/09/30 ~ 105/04/17

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。(贊成表決權數

54,267,575權，比例 :96.05%；反對表決權數0權；無效權數0權；棄權/未投票

2,232,151權，比例:3.95%。)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無