有成精密：公告本公司董事會決議召開100年股東會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:100/03/25

2.股東會召開日期:100/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓(本公司)。

4.召集事由:

一、報告事項

（一）本公司九十九年度營業報告書。

（二）九十九年度監察人查核報告書。

（三）背書保證情形報告。

二、承認事項

（一）承認九十九年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認九十九年度盈餘分配案。

（三）承認變更九十八年度現金增資執行計畫案。

三、討論事項

（一）修訂「公司章程」案。

（二）盈餘轉增資發行新股案。

（三）修訂「股東會議事規則」案。

（四）修訂「監察人之職責範疇規則」案。

（五）本公司申請股票上市(櫃)案。

（六）辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

（七）解除董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/17

6.停止過戶截止日期:100/06/15

7.其他應敘明事項:

受理股東之提案：依公司法第172-1條規定，受理股東之提案權內容如下：

(1)

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，

均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內

﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他

人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(2)

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於100年4月8日起至100年4

月18日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期

間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期

為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)

受理提案之地點：新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓，電話：(03) 568-8699。