研能科技：公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:100/03/25

2.股東會召開日期:100/06/23

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)九十九年度營業報告

(二)監察人九十九年度查核決算表冊報告

(三)大陸投資報告

二、承認事項

(一)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案

(二)承認九十九年度盈餘分配案

三、討論事項

股東會議事規則修定案

四、選舉事項

補選一席獨立董事案

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/25

6.停止過戶截止日期:100/06/23

7.其他應敘明事項:有關盈餘分配案將於本次股東常會召開前

四十日召開董事會通過並另行公告