天舟文化(300148)第二屆董事會第七次會議決議公告

天舟文化(300148)第二屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：300148 證券簡稱：天舟文化 編號：2011-032
湖南天舟科教文化股份有限公司
第二屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南天舟科教文化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天舟文
化”）第二屆董事會第七次（臨時）會議于2011年6月29日以通訊方
式舉行。公司第二屆董事會第七次（臨時）會議會務組將本次會議相
關的全部資料（包括會議通知、表決票、會議議題資料等）于2011
年6月17日以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事。會議應出席
董事5名，至表決截止時間2011年6月29日下午15:00點，共有5位董事
通過專人送達、傳真等方式參與表決。本次會議召集、召開情況符合
《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。
本次會議以通訊表決方式投票形成以下決議：
會議以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用超募
資金投資參股北京北舟文化傳媒有限公司的議案》。
公司投資參股的北京北舟文化傳媒有限公司（暫定名，以下簡稱
“北舟公司”）注冊資本6000萬元，北洋出版傳媒股份有限公司現金
出資2056.95萬元，持股比例34.28%，北洋出版傳媒股份有限公司子
公司河北省新華書店有限責任公司以其全資子公司河北文發出版物
營銷有限公司的凈資產即1003.05萬元注資（該資產是具有合法資質
的評估機構對河北文發出版物營銷有限公司資產的評估結果），持股
比例16.72%，公司現金出資2,940萬元，持股比例49%。
公司投資參股的北舟公司主要執行面向全國市場的教育類圖書
市場推廣和一般圖書出版營銷職能：
1、經北洋出版傳媒股份有限公司授權，北舟公司負責北洋出版
傳媒股份有限公司所屬各出版單位出版物（不含系統定制、包銷定制、
合作出書）在全國市場的營銷推廣，包括政府采購項目中的館配圖書、
農家書屋圖書業務等；
2、北洋出版傳媒股份有限公司授權天舟文化代理冀版教學用書
在全國市場（河北省區域除外）的營銷推廣，具體協調、推廣等相關
業務工作由北舟公司負責，天舟文化向北舟公司繳納一定的管理費；
3、經天舟文化授權，北舟公司負責對天舟文化自主開發（不含
系統定制、包銷定制、合作出書）或統一采購的一般出版物的營銷推
廣，并享有獨家代理權；
4、天舟文化和北舟公司自行組織策劃、編寫的一般出版物內容
產品，全部由北洋出版傳媒股份有限公司所屬各出版單位提供出版資
源的方式實施出版。
經公司董事會謹慎研究決定，同意使用公司首次公開發行超額募
集資金2940萬元投資參股北京北舟文化傳媒有限公司。
有關本次使用超募資金投資參股北京北舟文化傳媒有限公司的
主要內容及對公司影響等內容，詳見同日公告的《湖南天舟科教股份
有限公司關于使用超募資金投資參股北京北舟文化傳媒有限公司的
公告》。
公司獨立董事和保薦機構（海通證券股份有限公司）均對本議案
發表了明確意見，同意本次超募資金使用計劃。以上內容均將刊登于
中國證監會指定的信息披露網站。
特此公告 。
湖南天舟科教文化股份有限公司董事會
二○一一年六月三十日

資訊來源：深圳證券交易所

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