洛陽玻璃(600876)董事會議決議公告

洛陽玻璃(600876)董事會議決議公告

股票簡稱：洛陽玻璃 股票代碼：600876 編號：臨 2011-016
洛陽玻璃股份有限公司
董事會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶責任。
洛陽玻璃股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議于 2011 年 4 月
27 日上午 9：00 整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司一樓
接待室召開，會議應到董事 11 人，實到董事 11 人，符合《公司法》和
本公司《章程》的規定，會議由公司董事長宋建明先生主持，會議采用
投票表決方式，經與會董事一致同意，會議形成決議如下：
一、審議通過了公司 2011 年第一季度報告；
二、審議通過了《洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書工作制度》
洛陽玻璃股份有限公司董事會
2011 年 4 月 27 日

資訊來源：上海證券交易所

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