國際股

上海物貿(900927)第六屆董事會第九次會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-10-29 01:37

證券簡稱：上海物貿證券代碼：A 股 600822 編號：臨 2011－017
物貿 B 股 B 股 900927
上海物資貿易股份有限公司
第六屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員、監事會全體成員、高級管理人員保證公告內容
真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
上海物資貿易股份有限公司第六屆董事會第九次會議于 2011 年 10 月 27 日
以通訊表決方式舉行。應到董事 9 名，實到董事 9 名。符合《公司法》和《公司
章程》的有關規定。會議在充分溝通的基礎上，審議并通過了：
一、審議通過了公司 2011 度第三季度報告；
同意 9 名，反對 0 名，棄權 0 名。
二、審議通過了關于上海百聯汽車服務貿易有限公司（公司持股 93.82%）
對所屬全資子公司提供銀行融資擔保的議案。
上海百聯汽車服務貿易有限公司根據其 4S 店經營模式需要，對下屬 2 家全
資子公司上海百聯滬東汽車銷售有限公司以及上海百聯滬北汽車銷售有限公司
向招商銀行南西支行申請銀行授信額度提供擔保。上述子公司每家分別不超過
人民幣 2500 萬元，共計人民幣 5000 萬元。
該融資擔保額度需由董事會決議通過并授權上海百聯汽車服務貿易有限公
司簽署。
該議案尚須提交公司股東大會審議。
同意 9 名，反對 0 名，棄權 0 名。
特此公告。
上海物資貿易股份有限公司
董事會
2011 年 10 月 29 日