仟源制藥(300254)獨立董事關于第一屆董事會第十一次會議審議事項的獨立意見

仟源制藥(300254)獨立董事關于第一屆董事會第十一次會議審議事項的獨立意見

山西仟源制藥股份有限公司獨立董事
關于第一屆董事會第十一次會議審議事項的獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、
《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板信
息披露業務備忘錄第 1 號：超募資金使用（修訂）》、《深圳證券交易所上市
公司募集資金管理辦法》、《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》等
法律、法規、規范性文件和《公司章程》相關規定，作為山西仟源制藥股份有限
公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的立場，現就
公司第一屆董事會第十一次會議審議的《關于使用部分超募資金永久性補充流動
資金的議案》發表獨立意見如下：
公司此次超募資金總金額為人民幣 183,310,485.19 元，本次為公司第一次
使用超募資金，本次使用人民幣 30,000,000 元超募資金永久性補充流動資金，
通過補充流動資金，可以滿足公司對營運資金的需求，加快市場拓展速度，提高
募集資金使用效率，提升企業盈利能力。這一舉措可實現募集資金的有效利用，
使股東利益最大化。另外，按現行中國人民銀行一年期貸款基準利率計算，每年
可為公司減少利息支出人民幣 196.80 萬元，將有效降低公司財務費用。本次使
用部分超募資金永久性補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵
觸，不構成關聯交易，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募
集資金投向和損害投資者利益的情況。
本次使用部分超募資金永久性補充流動資金事項符合上述法律、法規的相關
規定。全體獨立董事一致同意使用超募資金人民幣30,000,000元用于永久性補充
流動資金，并督促公司根據發展規劃及實際生產經營需求，制定超募資金使用計
劃，并依據法律法規的要求履行相應的審議程序、規范使用。
（以下無正文，次頁為簽字頁）
（此 頁 無 正 文 ，為《 山 西 仟 源 制 藥 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 關 于 第 一 屆
董事會第十一次會議審議事項的獨立意見》之簽字頁）
全體獨立董事簽字：
ZHU YI ZHUN 徐永華 郭海蘭
二〇一一年十一月十七日

資訊來源：深圳證券交易所

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