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天宸股份(600620)2011年度第一次臨時股東大會決議公告

鉅亨網新聞中心2011-01-21 00:08

證券代碼：600620 股票簡稱：天宸股份編號：臨 2011-005
上海市天宸股份有限公司
2011 年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議的召開及出席情況
上海市天宸股份有限公司 2011 年度第一次臨時股東大會于 2011 年 1 月 20
日上午在上海影城召開。出席本次股東大會的股東共計 5 人，代表股份數為
109,444,101 股，占總股本比例 31.0795%。公司董事、監事、高級管理人員及見
證律師出席了會議。本次大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案表決情況
會議以記名投票方式逐項審議通過如下議案：
1、關于公司董事會換屆選舉的議案：
（1）關于選舉葉茂菁先生為公司董事的議案；
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
（2）關于選舉曲明光先生為公司董事的議案；
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
1
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
（3）關于選舉馬德玉先生為公司董事的議案；
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
（4）關于選舉陳馥蓀先生為公司董事的議案；
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
（5）關于選舉芮友仁先生為公司董事的議案；
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
（6）關于選舉李振華先生為公司董事的議案；
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
2
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
（7）關于選舉代崢嶸女士為公司董事的議案；
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
（8）關于選舉楊鋼先生為公司獨立董事的議案；
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
（9）關于選舉謝曉云女士為公司獨立董事的議案；
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
3
（10）關于選舉鄧傳洲先生為公司獨立董事的議案；
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
（11）關于選舉孫盛良先生為公司獨立董事的議案。
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
2、關于公司監事會換屆選舉的議案：
（1）關于選舉倪惠芝女士為公司監事的議案；
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
（2）關于選舉李維琰女士為公司監事的議案。
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
4
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
3、關于修改《公司章程》的議案：
原章程第一百二十四條公司設總經理 1 名,由董事會聘任或解聘。公
司可以設副總經理一至二名,由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、
財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
現修改為：第一百二十四條公司設總經理一名, 可以設副總經理兩至
三名。公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書、總經濟師、總工程
師為公司高級管理人員，其中公司副總經理、財務負責人、總經濟師、總工程
師由公司總經理提名，由董事會聘任或解聘。
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
4、關于上海南方綜合物流園區管理有限公司固定資產處置的議案：
參加表決的股數為：109,444,101(一億零九百四十四萬四千一百零一)股，
意見如下：
同意：109,442,101(一億零九百四十四萬二千一百零一)股
占 99.9982%
反對：2,000(二千)股
占 0.0018%
棄權：0(零)股
占 0.0000%
三、律師見證情況
本次股東大會經北京市大成律師事務所上海分所范建紅律師審驗和見證，出
具了公司 2011 年度第一次臨時股東大會的法律意見書。該意見書認為：本次股
東大會的召集、召開程序均符合有關法律、法規及《公司章程》規定，出席會議
人員的資格、會議的表決程序合法、有效，形成的決議真實有效。
四、備查文件
5
1、經與會董事簽字的本次股東大會決議
2、大成律師事務所上海分所出具的 2011 年度第一次臨時股東大會的法律
意見書。
特此公告
上海市天宸股份有限公司董事會
2011 年 1 月 21 日
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