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華夏幸福(600340)關于2011年年度股東大會增加議案的補充通知公告

鉅亨網新聞中心2012-03-10 01:08

證券簡稱：華夏幸福證券代碼：600340 編號：臨2012-22
華夏幸福基業投資開發股份有限公司
關于2011年年度股東大會增加議案的補充通知公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
本公司于2012年2月27日召開第四屆董事會第十一次會議，本次會議決定于
2012年3月21日召開2011年年度股東大會。有關會議事項的通知已于2012年2月29
日在《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn
上進行了公告。2011年3月8日，公司董事會收到控股股東華夏幸福基業控股股份
公司（持有華夏幸福基業投資開發股份有限公司68.88%的股權)《關于提請華夏
幸福基業投資開發股份有限公司增加2011年年度股東大會提案的函》，要求公司
將《關于對下屬子公司核定擔保額度的議案》提請本公司2011年年度股東大會審
議。上述提案內容經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，詳見上海證券交
易所網站2012年3月9日公告的臨時公告2012-20、2011-21。
董事會認為，上述提案符合《公司章程》、《股東大會議事規則》和《上海
證券交易所股票上市規則》等有關規定，同意將上述臨時提案提請2011年年度股
東大會審議，本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶
責任。增加臨時提案后，公司2011年年度股東大會審議的議案如下：
1、審議《2011 年年度報告全文及年度報告摘要》
2、審議《2011 年董事會工作報告》
3、審議《2011 年度財務決算報告》
4、審議《2011 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
5、審議《關于購買經營性用地及預計金額的議案》
6、審議《下屬公司簽署關于整體合作開發建設經營灤平縣金山嶺長城文化旅游
園區約定區域旅游資源綜合開發項目合作協議委托區域調整專項補充協議>的議
案》
7、審議《2011 年監事會工作報告》
8、審議通過《關于對下屬子公司核定擔保額度的議案》
除增加臨時提案外，公司2011年年度股東大會召開的會議時間、地點、股權
登記日等其他事項不變。
特此公告
華夏幸福基業投資開發股份有限公司董事會
2012年3月10日