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上海新陽(300236)第一屆監事會第八次會議決議

鉅亨網新聞中心2012-03-09 19:50

證券代碼：300236 證券簡稱：上海新陽公告編號：2012-010
上海新陽半導體材料股份有限公司
第一屆監事會第八次會議決議
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海新陽半導體材料股份有限公司（以下簡稱“公司”），第一屆監事會第
八次會議于 2012 年 3 月 7 日在公司會議室以現場方式召開。會議通知已于 2012
年 3 月 1 日以書面、電子郵件等方式送達全體監事。本次會議應出席監事 3 人，
實際出席監事 3 人，會議由監事會主席王振榮先生主持，公司全體高級管理人員
列席了本次會議。本次監事會的召開符合國家法律、法規和公司章程的規定，會
議所作決議合法有效。會議以舉手表決方式作出如下決議：
審議通過關于《公司股票期權激勵計劃所涉首次股票期權授予相關事項》的
議案。
根據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄 1
號》、《股權激勵有關事項備忘錄 2 號》、《股權激勵有關事項備忘錄 3 號》、《上
海新陽半導體材料股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱
“《股票期權激勵計劃》”）的有關規定，擬確定本次股權激勵計劃首次股票期權
的授予日為 2012 年 3 月 7 日，向 71 名激勵對象授予 120 萬份股票期權，占公
司總股本比例 1.41%，行權價格為 17.17 元。
表決結果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
特此公告。
上海新陽半導體材料股份有限公司監事會
二〇一二年三月七日