紅豆股份(600400)第五屆監事會第四次會議決議公告

紅豆股份(600400)第五屆監事會第四次會議決議公告

股票代碼：600400 股票簡稱：紅豆股份 編號：臨 2012-002
江蘇紅豆實業股份有限公司
第五屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇紅豆實業股份有限公司第五屆監事會第四次會議于 2012 年 3 月 9 日上
午在公司會議室召開。會議通知已于 2012 年 2 月 28 日以書面方式通知各位監事。
會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，與會監事共同推舉顧建清先生主持會議，符
合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：
一、審議通過公司監事會 2011 年度工作報告；
二、審議通過公司 2011 年年度報告全文和年度報告摘要；
公司監事會對公司 2011 年年度報告進行了嚴格的審核，并提出如下的書面
審核意見，與會全體監事一致認為：
1、公司 2011 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》
和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司 2011 年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的
各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2011 年度的經營管理
和財務狀況等事項；
3、在監事會提出本書面意見前，未發現參與 2011 年年度報告編制和審議的
人員有違反保密規定的行為。
特此公告。
江蘇紅豆實業股份有限公司監事會
2012 年 3 月 9 日

資訊來源：上海證券交易所

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