安徽海螺水泥股份董事會會議通告

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布於二零一一年三月二十八日（星期一）在中華人民共和國（「中國」）安徽省蕪湖市九華南路1011號海螺國際會議中心本公司之辦公地址就以下目的（及其他事項）舉行董事會會議：

1、審議及批準截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核財務業績；

2、審議及批準將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載的二零一零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司業績公告；

3、審議是否向公司股東建議審議及（若合適）批準宣派期末股息(如有)；及

4、審議其他事宜（如有）。

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