永信：公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員

第二條　第6款

1.發生變動日期:100/11/16

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

(1)蔡揚宗先生，美國馬里蘭大學會計學博士， 臺灣大學會計系教授

(2)吳丁凱先生，美國哥倫比亞大學博士，波士頓生物創投公司董事長

(3)湯偉珍先生，本公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:新任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

8.新任生效日期:100/11/16

9.其他應敘明事項:

100/11/16本公司第一屆第七次董事會通過設置「薪資報酬委員會」，並委任薪資報酬

委員會成員，其任期自100年11月16日起至本屆董事會任期屆滿之日止。