民生國際於二零一一年八月十五日舉行之股東周年大會投票表決結果

民生國際有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，於二零一一年八月十五日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之所有決議案（載於二零一一年七月八日發布之股東周年大會通告），已獲本公司股東（「股東」）按股數投票方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東周年大會之監票人。各項建議決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股份數目（%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　 反對
1. 接納及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度之董
事會報告、獨立核數師報告及經審核財務報表。　　　　　　 808,614,972(100%)　 0(0%)
2. A. (i) 重選鄭松興先生為董事。　　　　　　　　　　 808,614,972(100%)　 0(0%)
(ii) 重選鄭大報先生為董事。　　　　　　　　　　　　　 808,614,972(100%)　 0(0%)
B. 授權董事會厘定彼等之酬金。　　　　　　　　　　　　 808,614,972(100%)　 0(0%)
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師并授權董事會
厘定彼等之酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　808,614,972(100%)　　0(0%)
4. A. 授予董事一般授權以發行本公司股份。　　　　　　 808,592,972(99.99%)　22,000(0.01%)
B. 授予董事一般授權以回購本公司股份。　　　　　　　　808,614,972(100%)　　0(0%)
C. 擴大授予董事發行相等於本公司回購股份面值總
額之額外股份之一般授權。　　　　　　　　　　　　　　　808,592,972(99.99%)　22,000(0.01%)

由於超過50%票數贊成上述各項普通決議案，決議案第1至4C項獲股東按股數投票方式正式通過為普通決議案。

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行每股面值港幣0.10元之股份（「股份」）總數為1,227,190,207股，這是賦予持有人權利出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對所有建議決議案的股份總數。任何股東於股東周年大會上對任何提呈之決議案投票均不受限制。

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