神通電信服務於二零一一年八月十五日舉行之股東周年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一一年八月十五日星期一舉行之股東周年大會上，所有獲提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

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股東周年大會結果

茲提述神通電信服務有限公司（「本公司」）日期為二零一一年六月二十八日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣布，於二零一一年八月十五日舉行之股東周年大會上獲提呈決議案之按股數投票表決結果。

董事會欣然宣布，通告所載所有獲提呈之決議案已於股東周年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過，按股數投票表決之結果如下︰

　　　　　　　 決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數（%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　 反對　　
1.省覽及批準截至二零一一年三月三十一　　399,264,144　100%　　0　　　　　0%　　
日止年度之經審核財務報表及本公司董　　　
事會報告與核數師報告。　　　　　　　　　
2.(a)重選張鵬先生為執行董事。　　　　　 399,264,144　100%　　0　　　　　0%　　
(b)重選葉棣謙先生為獨立非執行董事。　　 399,264,144　100%　　0　　　　　0%　　
(c)重選曹慧芳女士為獨立非執行董事。　　 399,264,144　100%　　0　　　　　0%　　
(d)授權董事會厘定董事酬金。　　　　　　 399,264,144　100%　　0　　　　　0%　　
3.續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本　399,264,144　100%　　0　　　　　0%　　
公司核數師，并授權董事會厘定其酬金。　　
4.A.授予董事一般授權，以發行、配發及　　397,630,144　99.59%　1,634,000　0.41%　
處置不超過本公司於本決議案通過　　　　　
當日已發行股本20%之額外股份。　　　　　
B.授予董事一般授權，以購回不超過　　　　399,264,144　100%　　0　　　　　0%　　
本公司於本決議案日期已發行股本　　　　　
10%之本公司已發行股份。　　　　　　　　
C.將根據第4B項決議案購回之股份面　　　　397,630,144　99.59%　1,634,000　0.41%　
值加入根據第4A項決議案授予董事
之一般授權內。

於股東周年大會日期，本公司有1,194,697,017股已發行股份，相當於賦予持有人出席股東周年大會及於會上就所有決議案表決贊成或反對之本公司股份總數。概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東周年大會但僅可就任何決議案表決反對，亦無任何股東於股東周年大會就任何獲提呈之決議案表決受限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東周年大會上進行點票之監票人。

出席股東周年大會之股東及獲授權受委代表持有合共399,264,144 股股份，相當於本公司已發行股份總數約33.42%。

由於出席股東周年大會之股東及獲授權受委代表所持總票數中過半數贊成決議案，故所有決議案已獲股東批準及通過為普通決議案。

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