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東方日升(300118)第一屆董事會第十五次會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-09-22 18:12

證券代碼：300118 證券簡稱：東方日升公告編號：2011-020
東方日升股份有限公司
第一屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東方日升新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事
會第十五次會議于2011年9月21日上午在公司會議室以現場結合通訊
的方式召開。會議通知于2011年9月16日以電話和電子郵件方式發出。
會議應到董事9人，實到9人。本次會議由董事長林海峰先生主持，會
議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和
《公司章程》的有關規定。會議以投票表決方式通過了如下決議：
一、審議通過了《東方日升關于為控股子公司RisenSky Solar
Energy S.à r.l提供擔保的議案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。同意票數占總票數的
100%。
經審核，公司為控股子公司RisenSky Solar Energy S.à r.l
提供不超過7000萬歐元的擔保，并根據每一個電站的具體進展情況要
求國開行浙江分行放款，有利于加快香港子公司在歐洲地區的電站建
設運營，延伸公司產業鏈，開拓公司新的營銷模式，帶動公司組件銷
售。另Sky Capital Europe S.à r.l同時按其在RisenSky出資比例
就每一個具體的電站為公司提供相應數額的反擔保，也降低了對外擔
保的風險。
公司的獨立董事徐東華、張廣生、戴建君已提前知悉本次對外擔
保事宜并已發表了明確同意的獨立意見；保薦機構安信證券也就本次
對外擔保事宜發表了同意無異議的保薦核查意見。
本次對外擔保還需提交2011年第二次臨時股東大會審議，因本次
擔保數額未超過公司經審計的2010年資產總額的30%，因此無需經網
絡投票表決。
具體公告詳見中國證券監督管理委員會指定公告網站。
二、審議通過了《東方日升關于召開2011年第二次臨時股東大會
的議案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。同意票數占總票數的
100%。
公司擬于2011年10月9日召開東方日升新能源股份有限公司2011
年第二次臨時股東大會，審議公司為控股子公司RisenSky Solar
Energy S.à r.l提供擔保的事項。
《東方日升關于召開2011年第二次臨時股東大會的通知》具體公
告詳見中國證券監督管理委員會指定公告網站。
特此公告。
東方日升新能源股份有限公司
董事會
二〇一一年九月二十一日