介面光電：公告本公司召開100年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/04/20

2.股東會召開日期:100/06/02

3.股東會召開地點:桃園縣中壢市忠孝路223號(海豐餐廳)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)99年度營業報告

(2)監察人審查99年度決算表冊報告

(3)國內第二次無擔保轉換公司債辦理情形報告

二、承認事項：

(1)承認99年度決算表冊

(2)承認99年度盈餘分派案

三、討論及選舉事項：

(1)資本公積轉增資發行新股案

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案

(4)補選本公司獨立董事

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/04

6.停止過戶截止日期:100/06/02

7.其他應敘明事項:無