科新機電(300092)關于召開2011年度第四次臨時股東大會的通知

科新機電(300092)關于召開2011年度第四次臨時股東大會的通知

科技創新 愛人宏業
證券代碼：300092 證券簡稱：科新機電 公告編號：2011-058
四川科新機電股份有限公司
關于召開2011年度第4次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川科新機電股份有限公司第二屆董事會第二次會議決定于2011年12月29日
（星期四）召開2011年度第4次臨時股東大會，會議有關事項如下：
一、召開會議的基本情況
1.召集人：四川科新機電股份有限公司董事會
2.會議召開的合法、合規性：經本公司第二屆董事會第二次會議審議通過,決
定召開2011年度第4次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和公司章程的規定。
3.召開會議時間：2011年12月29日（星期四）上午9:30—12:00
4.會議召開方式：現場表決
5.會議出席對象
（1）截至2011年12月22日（星期四）下午收市時，在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出
席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公
司的股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
6.會議地點：四川科新機電股份有限公司A301會議室
二、會議審議議案
（1）審議《關于修改公司章程》的議案
（2）審議《股東大會網絡投票實施細則》的議案
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三、會議登記辦法
1.登記方式
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東
委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦
理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會
登記表》（附件一），以便登記確認。傳真在2011年12月28日17:00 前傳至公司
董事會辦公室。
來信請寄：四川省什邡市經濟開發區沱江路西段21號 四川科新機電股份有限
公司董事會辦公室，郵編：618400（信封請注明“股東大會”字樣）。
2.登記時間
2011年12月28日（星期三）上午9 :00至11: 30，下午14:30至17:30；
3.登記地點
四川省什邡市經濟開發區沱江路西段21號 公司董事會辦公室；
4.注意事項
出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會
場辦理登記手續。
四、其他事項
1. 聯系人：易東生 電話：0838－8265111 傳真：0838－8501288
2.本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
四川科新機電股份有限公司
董 事 會
二○一一年十二月十日
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附件一 科技創新 愛人宏業
四川科新機電股份有限公司
股東參會登記表
姓 名 身份證號
股東賬號 持 股 數
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵 編
年 月 日
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四川科新機電股份有限公司
股東授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川科新
機電股份有限公司2011年度第4次臨時股東大會，并代表本人（本公司）行使表決
權。表決指示：
（說明：在各選票欄中，“同意”用“√”表示；“反對”用“×” 表示；
棄權用“○”表示；不填表示棄權。若無明確指示，代理人可自行投票。）
表決意見
序號 議案名稱
同意 反對 棄權
1 《關于修改公司章程的議案》
2 《股東大會網絡投票實施細則的議案》
委托股東姓名及簽章：
身份證或營業執照號碼：
委托股東持股數:
委托人股票賬號:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托日期:
附注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
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資訊來源：深圳證券交易所

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