中紡投資(600061)2011年半年度主要財務指標

中紡投資(600061)2011年半年度主要財務指標

深圳諾普信農化股份有限公司
SHENZHEN NOPOSION AGROCHEMICALS CO.,LTD
二○一一年半年度報告
證券代碼：002215
證券簡稱：諾普信
披露日期：2011年8月10日
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重要提示
1、 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完
整性負個別及連帶責任。
本公司半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
2、沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整
性無法保證或存在異議。
3、公司全體董事親自參加了本次審議半年度報告的董事會。
4、公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
5、公司董事長兼總經理盧柏強先生、主管會計工作負責人陳俊旺先生及會計機
構負責人（會計主管人員）何慶敏先生聲明：保證 2011 年半年度報告中財務報告的
真實、完整。
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目 錄
第一節 公司基本情況 ......................................................................................................... 4
第二節 主要財務數據和指標 ............................................................................................. 6
第三節 股本變動及股東情況 ............................................................................................. 8
第四節 董事、監事和高級管理人員情況 ....................................................................... 11
第五節 董事會報告 ........................................................................................................... 13
第六節 重大事項 ............................................................................................................... 30
第七節 財務報告 ............................................................................................................... 40
第八節 其他報送數據 ..................................................................................................... 120
第九節 備查文件目錄 ..................................................................................................... 121
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第一節 公司基本情況
1.公司法定中文名稱：深圳諾普信農化股份有限公司
公司法定英文名稱：SHENZHEN NOPOSION AGROCHEMICALS CO.,LTD
公司英文名稱縮寫：NOPOSION
2.公司法定代表人：盧柏強
3.公司聯系人和聯系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 王時豪 劉牧宇
聯系地址 深圳市寶安區西鄉水庫路113號 深圳市寶安區西鄉水庫路113號
電話 0755-29977586 0755-29977586
傳真 0755-27697715 0755-27697715
電子信箱 szwsh@126.com szrdflmy@163.com
4.公司注冊地址: 深圳市寶安區西鄉水庫路113號
辦公地址：深圳市寶安區西鄉水庫路113號
郵政編碼：518102
公司互聯網網址：http://www.noposion.com.
公司電子信箱：npx002215@126.com
5.信息披露報紙名稱：《證券時報》
登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度報告備置地點：深圳諾普信農化股份有限公司證券投資部
6.公司股票上市交易所：深圳證券交易所
公司股票簡稱：諾普信
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公司股票代碼：002215
7.其他有關資料
公司首次注冊登記日期：1999年9月18日
公司變更注冊登記日期：2005年11月22日
公司最近一次變更登記日：2011年7月5日
公司注冊登記地點：深圳市工商行政管理局
公司法人營業執照注冊號：440301103236991
稅務登記號碼：深國稅字：44030671524157X
稅務登記號碼：深地稅字：44030671524157X
組織機構代碼：71524157-X
公司聘請的會計師事務所：立信大華會計師事務所有限公司
會計師事務所辦公地址：深圳市福田區濱河大道5022 號聯合廣場B座11樓
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第二節 主要財務數據和指標
一、主要財務數據和指標
單位：（人民幣）元
本報告期末比上年度
本報告期末 上年度期末
期末增減（％）
總資產（元） 2,283,886,566.03 1,621,723,279.00 40.83%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 1,313,082,096.23 1,223,688,385.43 7.31%
股本（股） 354,080,000.00 221,300,000.00 60.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/
3.71 5.53 -32.91%
股）
本報告期比上年同期
報告期（1－6 月）上年同期
增減（％）
營業總收入（元） 1,162,545,615.55 1,007,918,261.45 15.34%
營業利潤（元） 154,787,776.06 100,031,691.88 54.74%
利潤總額（元） 158,664,383.48 104,202,104.66 52.27%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 129,952,812.03 85,456,609.59 52.07%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
123,126,280.20 82,157,126.59 49.87%
益后的凈利潤（元）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.25（注 1） 48.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.36 0.25（注 1） 44.00%
加權平均凈資產收益率 （%） 10.08% 9.10% 0.98%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產
9.55% 8.75% 0.80%
收益率（%）
經營活動產生的現金流量凈額（元） -31,898,606.46 66,953,953.45 -147.64%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/
-0.09 0.30 -130.00%
股）
注1：在報告期內公司因派發股票股利，公積金轉增股本，拆股而增加或并股而減少公司總
股本，但不影響股東權益金額，應根據相關會計準則的規定按最新股本調整并列報的基本每股收
益和稀釋每股收益。
二、非經常性損益項目
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產處置損益 152,107.65
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切
相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持 3,547,666.85
續享受的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 4,322,233.38
6
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 176,832.92
少數股東權益影響額 -107,152.98
所得稅影響額 -1,265,155.99
合計 6,826,531.83 -
三、國內外會計準則差異
無。
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第三節 股本變動及股東情況
一、報告期內公司股份變動情況表
報告期內股份變動情況如下：
單位：股
本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后
發行
數量 比例 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例
新股
一、有限售條件股
156,570,371 70.75% 93,942,223 -145,831,840 -51,889,617 104,680,754 29.56%
份
1、國家持股
2、國有法人持股 8,000,000 3.62% 4,800,000 -12,800,000 -8,000,000 0 0.00%
3、其他內資持股 148,570,371 67.14% 89,142,223 -211,638,560 -122,496,337 26,074,034 7.36%
其中：境內非國
70,036,771 31.65% 42,022,063 -87,584,800 -45,562,737 24,474,034 6.91%
有法人持股
-112,053,76
境內自然人持股 71,033,600 32.10% 42,620,160
0
-69,433,600 1,600,000 0.45%
其他 7,500,000 3.39% 4,500,000 -12,000,000 -7,500,000 0 0.00%
4、外資持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
5、高管股份 78,606,720 78,606,720 78,606,720 22.20%
二、無限售條件股
64,729,629 29.25% 38,837,777 145,831,840 184,669,617 249,399,246 70.44%
份
1、人民幣普通股 64,729,629 29.25% 38,837,777 145,831,840 184,669,617 249,399,246 70.44%
2、境內上市的外
資股
3、境外上市的外
資股
4、其他
三、股份總數 221,300,000 100.00% 132,780,000 0 132,780,000 354,080,000 100.00%
1、2011年2月18日，公司股東深圳市好來實業有限公司和東莞市聚富有限公司根
據相關承諾，解除限售股份分別為2,862,295股和800,605股；融信南方、潤寶盈信、
盧翠冬先生解除限售股份分別為36,808,200股、12,269,400股和4,194,666股。公司
控股股東盧柏強先生因高管鎖定可上市流通數量為16,709,734股。
2、2011年3月18日，非公開發行限售股份上市流通數量為 17,500,000股，占公
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司股本總額的7.91%。
3、2011年6月13日，公司以總股本221,300,000股為基數，向全體股東按每10股
派送現金人民幣2元（含稅，扣稅后，個人股東、投資基金、合格境外機構投資者實
際每10股派1.80元現金）；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增6股。分紅前
本公司總股本為221,300,000股，分紅后總股本增至354,080,000股。
二、前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 12242
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件股 質押或凍結的
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數
份數量 股份數量
盧柏強 境內自然人 30.20 106,942,294 80,206,720 0
深圳市融信南方投資有 境內非國有
16.63 58,893,120 0 0
限公司 法人
深圳市好來實業有限公 境內非國有
7.42 26,276,624 19,707,469 0
司 法人
東莞市潤寶盈信實業投 境內非國有
5.54 19,631,040 0 0
資有限公司 法人
招商銀行股份有限公司
基金、理財產
－富國天合穩健優選股 2.85 10,076,346 0 0
品等其他
票型證券投資基金
中國工商銀行－富國天
基金、理財產
惠精選成長混合型證券 2.43 8,600,000 0 0
品等其他
投資基金（ＬＯＦ
盧翠冬 境內自然人 1.90 6,711,465 0 0
境內非國有
東莞市聚富有限公司 1.74 6,170,939 4,766,565 0
法人
中國工商銀行－匯添富
基金、理財產
優勢精選混合型證券投 1.45 5,128,349 0 0
品等其他
資基金
國有法人
常州投資集團有限公司 1.36 4,800,000 0 0
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
深圳市融信南方投資有限公司 58,893,120 人民幣普通股
盧柏強 26,735,574 人民幣普通股
東莞市潤寶盈信實業投資有限公司 19,631,040 人民幣普通股
招商銀行股份有限公司－富國天合穩健
10,076,346 人民幣普通股
優選股票型證券投資基金
中國工商銀行－富國天惠精選成長混合
8,600,000 人民幣普通股
型證券投資基金（ＬＯＦ）
盧翠冬 6,711,465 人民幣普通股
9
深圳市好來實業有限公司 6,569,155 人民幣普通股
中國工商銀行－匯添富優勢精選混合型
5,128,349 人民幣普通股
證券投資基金
常州投資集團有限公司 4,800,000 人民幣普通股
航天科工資產管理有限公司 4,800,000 人民幣普通股
公司第二、第四大股東是公司實際控制人盧柏強先生、盧敘安先生、盧翠冬女
士、盧翠珠女士和盧麗紅女士控制的企業。公司其他發起人股東不存在關聯關
上述股東關聯關系或一
系。無限售條件股東中第一、第三股東是公司公司實際控制人盧柏強先生、盧
致行動的說明
敘安先生、盧翠冬女士、盧翠珠女士和盧麗紅女士控制的企業。其它之間關系
不詳。
三、公司控股股東、實際控制人情況
報告期內公司控股股東及實際控制人未發生變化。
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第四節 董事、監事和高級管理人員情況
一、報告期內董事、監事和高級管理人員持股變動
2011年6月13日，公司以現有總股本221,300,000股為基數，向全體股東按每10
股派送現金人民幣2元（含稅，扣稅后，個人股東、投資基金、合格境外機構投資者
實際每10股派1.80元現金）；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增6股。分紅
前本公司總股本為221,300,000股，分紅后總股本增至354,080,000股。公司董事、監
事和高級管理人員持股變動如下：
單位：股
本期減 其中：持 期末持有
本期增持
姓名 職務 年初持股數 持股份 期末持股數 有限制性 股票期權 變動原因
股份數量
數量 股票數量 數量
董事長、總 2010 公司權
盧柏強 66,838,934 0 106,942,294 0 0
經理 益分派
董事、常務 2010 公司權
高煥森 0 0 0 0 0 322,400
副總經理 益分派
董事、財務 2010 公司權
陳俊旺 0 0 0 0 0 197,600
總監 益分派
2010 公司權
孔建 董事 0 0 0 0 0 260,000
益分派
2010 公司權
畢湘黔 董事 0 0 0 0 0 197,600
益分派
2010 公司權
柳楨鋒 董事 0 0 0 0 0 83,200
益分派
副總經理、 2010 公司權
王時豪 0 0 0 0 0 197,600
董秘 益分派
盧麗紅 監事 0 0 0 0 0 0
李譜超 監事 0 0 0 0 0 0
仲旭云 監事 0 0 0 0 0 0
羅海章 獨立董事 0 0 0 0 0 0
鄭學定 獨立董事 0 0 0 0 0 0
沙振權 獨立董事 0 0 0 0 0 0
二、報告期內公司董事、監事、高級管理人員的新聘和解聘情況
報告期內公司董事、監事、高級管理人員的新聘和解聘情況如下：
2011年2月11日，李婉文女士因個人原因辭去公司財務總監的職務，李婉文女士
辭職后繼續擔任公司總賬會計職務。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，李
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婉文女士的辭職申請自辭職報告送達董事會時生效。
2011年2月11日，陳俊旺先生為聚焦于公司財務管理工作，決定辭去公司副總理
的職務，陳俊旺先生辭職后將擔任公司財務總監職務。根據《公司法》及《公司章程》
的有關規定，陳俊旺先生的辭職申請自辭職報告送達董事會時生效。
2011年2月15日，公司第二屆董事會第二十五次會議（臨時）審議通過《關于聘
任公司財務總監的議案》，聘任陳俊旺先生為公司財務總監。
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第五節 董事會報告
一、管理層對公司經營情況的討論與分析
（一）報告期內的總體經營情況
報告期內，公司克服了北方干旱、南方水災的影響。堅定不移地踐行“為農民提
供最有價值農藥產品，為員工搭建最優事業平臺，創全球最環保農藥企業”的企業使
命。經營工作的重點在打造與眾不同的好產品、大產品、打造獨具特色的營銷“兩張
網”渠道、低成本高效率運營三項工作上，報告期內，各項工作獲得了一定的突破。
報告期內，公司生產經營狀況良好，公司營業總收入較去年同期增長15.34%。實
現主營業務收入115,027.95萬元，同比增長15.21%；實現營業利潤15,478.78萬元，同
比增長54.74%。實現歸屬于上市公司股東的凈利潤12,995.28萬元，同比增長52.07%。
（二）報告期內的業務范圍及經營情況
1、公司經營范圍包括：農藥加工、復配（按國家石油和化學工業局農藥生產批準
證辦理），農化產品應用技術研究；農藥銷售；貨物及技術進出口。（以上不含法律、
行政法規、國務院決定規定需前置審批及禁止的項目）。
2、主營業務分行業、產品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營業務分行業情況
營業收入比 營業成本比
毛利率比上年
分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%） 上年同期增 上年同期增
同期增減（%）
減（%） 減（%）
農藥制劑收入 115,027.95 67,921.82 40.95% 15.21% 14.40% 0.42%
主營業務分產品情況
殺蟲劑 55,630.00 32,193.26 42.13% 25.92% 22.77% 1.48%
殺菌劑 30,426.47 15,812.86 48.03% 24.18% 27.76% -1.45%
除草劑 20,531.20 13,990.03 31.86% -10.04% -8.04% -1.49%
植物營養 8,078.65 5,700.39 29.44% -1.59% 4.20% -3.92%
其他 361.63 225.28 37.70% 173.41% 146.65% 6.76%
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易
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總金額為0萬元
3、主營業務分地區情況
單位：（人民幣）萬元
地區 營業收入 營業收入比上年增減（%）
東北 9,814.65 35.71%
華北 10,167.55 -21.81%
華東 37,637.26 23.99%
華南 17,541.35 3.78%
華中 15,668.78 19.13%
西北 7,817.46 23.57%
西南 16,380.91 27.26%
（三）主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
公司主營業務及其結構沒有發生重大變化。
（四）利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因說明
公司利潤構成與上年度相比沒有發生重大變化。
（五）主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
公司產品毛利率較上年同期增加0.42%，沒有發生重大變化。
（六）主要產品、原材料等價格變動情況
報告期公司主要產品價格與上年相比變化不大，因為冬季原材料儲備，公司主要原
材料價格略高于上年同期。
（七）訂單簽署和執行情況
報告期內公司簽署的訂單執行情況良好。由于制劑需求多樣、分散、復雜易變等
特點，公司根據市場需求以多品種、小批量、多批次方式組織生產。從客戶確認下單
到生產、入庫、發貨各環節，都能夠做到為客戶提供快捷優質的供貨服務，基本不存
在已簽署訂單在以后年度跨期執行的情形。
（八）產品的銷售和積壓情況
由于公司主要產品存在品種多的特點，同時經銷商銷售渠道要求快速響應的交貨
期，因此存貨均備有一定庫存，但不存在產品積壓情況。公司將通過各種管理手段提
高存貨管理水平、降低存貨量。
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（九）毛利率情況
本年比上年 與同行業相差超
項 目 2011年1-6月 2010年1-6月
增減 過30%原因
毛利率 40.95% 40.53% 0.42% 無重大差異
（十）主要供應商、客戶情況
單位：（人民幣）元
供應商 2011年1-6月 2010年1-6月 同比增減
前五名供應商合計采購
17.46% 18.72% -1.26%
占公司采購的比重
客 戶 2011年1-6月 2010年1-6月 同比增減
銷售收入前五名合計 30,813,245.47 27,507,110.63 12.02%
占銷售收入比例 2.68% 2.75% -0.07%
公司前五名供應商、客戶未發生重大變化，沒有單個供應商采購金額占采購總金
額達30%的情形；也不存在單個客戶銷售收入占總銷售收入達30%的情形。公司不存在
過度依賴單一客戶或供應商的情形。
前五名供應商與公司不存在關聯關系。公司董事、監事、高級管理人員、核心技
術人員、持股5%以上股東、實際控制人和其他關聯方沒有在主要供應商、客戶中直接
或間接擁有權益等。
（十一）非經常性損益情況
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產處置損益 152,107.65
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務
密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定 3,547,666.85
量持續享受的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 4,322,233.38
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 176,832.92
少數股東權益影響額 -107,152.98
所得稅影響額 -1,265,155.99
合計 6,826,531.83 -
報告期內，公司不存在單項非經常性損益絕對值超過公司凈利潤絕對值5%的情
形，也不存在非經常性損益絕對值達到凈利潤絕對值10%以上的情形。
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（十二）主要費用情況
單位：（人民幣）元
項目名稱 2011年1-6月 2010年1-6月 增減金額 增減比例
銷售費用 212,452,702.90 182,477,701.59 29,975,001.31 16.43%
管理費用 108,922,622.18 119,862,329.61 -10,939,707.43 -9.13%
財務費用 5,775,318.18 2,101,326.86 3,673,991.32 174.84%
資產減值損失 3,975,959.46 2,355,367.39 1,620,592.07 68.80%
所得稅費用 25,745,564.83 16,476,304.96 9,269,259.87 56.26%
銷售費用變動主要系本期公司推行營銷“兩張網”的銷售模式，營銷渠道下沉的
力度加大所致；
管理費用變動主要系年初公司進行了管理部門資源整合以及加強對費用的預算
控制；
財務費用的變動主要系系銀行貸款增加導致利息支出增加；
資產減值損失變動主要系應收帳款大幅增加，導致計提壞帳準備增加；
所得稅費用的變動主要系系本期利潤增加所致。
(十三）主要財務報表項目情況
單位：（人民幣）元
項目 2011-6-30 2010-12-31 變動金額 變動率
貨幣資金 606,335,717.55 369,221,424.68 237,114,292.87 64.22%
應收票據 48,089,000.00 4,846,134.00 43,242,866.00 892.32%
應收賬款 341,699,380.25 105,655,064.84 236,044,315.41 223.41%
預付款項 61,503,700.62 95,980,900.52 (34,477,199.90) -35.92%
其他流動資產 149,277,352.50 - 149,277,352.50 100.00%
在建工程 30,201,535.74 17,167,420.44 13,034,115.30 75.92%
長期待攤費用 1,366,304.26 963,124.42 403,179.84 41.86%
其他非流動資產 2,600,000.00 (2,600,000.00) -100.00%
短期借款 350,000,000.00 - 350,000,000.00 100.00%
應付票據 41,979,144.40 26,000,000.00 15,979,144.40 61.46%
應付賬款 154,172,426.43 85,830,751.23 68,341,675.20 79.62%
預收款項 36,110,466.38 137,002,025.73 (100,891,559.35) -73.64%
應交稅費 20,312,231.65 (179,356.42) 20,491,588.07 -11425.07%
應付股利 507,000.00 - 507,000.00 100.00%
其他應付款 18,212,215.41 9,036,329.30 9,175,886.11 101.54%
其他流動負債 200,250,000.00 - 200,250,000.00 100.00%
其他非流動負債 21,439,148.84 17,331,292.75 4,107,856.09 23.70%
股本 354,080,000.00 221,300,000.00 132,780,000.00 60.00%
未分配利潤 351,286,638.34 272,182,525.70 79,104,112.64 29.06%
16
項目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 變動金額 變動率
營業收入 1,162,545,615.55 1,007,918,261.45 154,627,354.10 15.34%
營業成本 685,996,690.15 600,599,468.48 85,397,221.67 14.22%
營業稅金及附加 3,642,978.60 2,485,054.74 1,157,923.86 46.60%
銷售費用 212,452,702.90 182,477,701.59 29,975,001.31 16.43%
管理費用 108,922,622.18 119,862,329.61 (10,939,707.43) -9.13%
財務費用 5,775,318.18 2,101,326.86 3,673,991.32 174.84%
資產減值損失 3,975,959.46 2,355,367.39 1,620,592.07 68.80%
投資收益 13,008,431.98 1,994,679.10 11,013,752.88 552.16%
營業外支出 791,677.60 169,491.97 622,185.63 367.09%
所得稅費用 25,745,564.83 16,476,304.96 9,269,259.87 56.26%
歸屬于母公司股東的
129,952,812.03 85,456,609.59 44,496,202.44 52.07%
凈利潤
貨幣資金期末比期初增加237,114,292.87元,主要原因系本公司發行短期融資債
券2億元；
應收票據期末比期初增加的原因主要系以銀行承兌匯票結算方式增加所致；
應收賬款期末比期初增加的原因主要系農藥銷售季節性強，上半年營業收入增
長，對客戶的信用額度增加，導致應收賬款增加；
預付賬款變動主要原因系采購材料逐步到位，沖減預付款所致。
其他流動資產變動主要原因系公司與聯營企業湖南大方農化有限公司、江蘇常隆
農化有限公司、江西禾益化工有限公司發生的委托貸款所致；
在建工程變動主要原因系西南環保型農藥制劑生產基地項目以及子公司成都皇
牌農資有限公司辦公樓項目投入較大所致；
長期待攤費用變動主要原因系子公司東莞市施普旺生物科技有限公司以及陜西
標正作物科學有限公司廠區綠化所致；
其他非流動資產變動主要原因系土地款已經付清并轉入無形資產所致；
短期借款變動主要原因系根據公司的經營需求，增加向銀行借入流動資金所致；
應付票據變動主要原因系系以銀行承兌匯票結算方式增加所致。
應付賬款系公司生產規模擴大以及季節性因素導致的采購相對集中，應付賬款大
量增加。
17
預收款項變動原因系為銷售旺季前期預收款轉為發貨所致；
應交稅費變動主要系銷售額增加導致的相關稅費大幅增加；
應付股利變動主要系子公司陜西標正作物科學有限公司分配股利對少數股東應
付股利未付所致；
其他應付款變動主要系本期業務量增大，導致客戶商票保證金、預提相關費用及
收取的押金增加所致。
其他流動負債變動主要系公司發行短期融資債券所致；
其他非流動負債變動主要系公司取得政府補助，遞延收益增加所致；
股本變動主要系公司以資本公積金向全體股東每10股轉增6股。本公司總股本從
原來的221,300,000股增至354,080,000股；
未分配利潤增加主要系本期凈利潤增加所致。
營業收入、營業成本變動主要系營銷模式兩張網發揮效益，拉動了銷售的增長。
營業稅金及附加主要系由于銷售的增長，銷項稅的增加導致營業稅金及附加相
應的增加；
銷售費用變動主要系本期公司繼續推行營銷“兩張網”的新銷售模式，營銷渠
道下沉的力度加大所致；
管理費用變動主要系年初公司進行了管理部門資源整合以及加強對費用的預算
控制；
財務費用變動主要系銀行貸款增加導致利息支出增加；
資產減值損失變動主要系應收帳款大幅增加，導致計提壞帳準備增加；
投資收益變動主要系新投資江蘇常隆農化有限公司、江西禾益化工有限公司2
家聯營企業取得投資收益的增加，以及委托貸款利息收入等導致增加；
營業外支出變動主要系公司對2011年大運會綠化的捐贈以及對困難縣的扶貧捐
贈支出增加所致；
18
所得稅費用變動主要系本期利潤增加所致；
歸屬于母公司股東的凈利潤變動主要系本期收入增長以及費用預算控制、對外
投資取得收益的增加所致。
（十四）現金流量項目情況
單位：（人民幣）元
項目名稱 2011年1-6月 2010年1-6月 增減金額 增減比例
經營活動產生的現金流
-31,898,606.46 66,953,953.45 -98,852,559.91 -147.64%
量凈額
投資活動產生的現金流
-207,605,629.28 -120,853,459.99 -86,752,169.29 -71.78%
量凈額
籌資活動產生的現金流
467,678,956.41 385,802,018.88 81,876,937.53 21.22%
量凈額
經營活動產生的現金流量凈額變動系由于營銷網絡變革，客戶數量大量增加，加
大對客戶的支持力度所致；
投資活動產生的現金流量凈額變化系由于給予關聯公司委托貸款業務所致；
籌資活動產生的現金流量凈額變化系由于生產規模擴大，公司增加銀行貸款及發
行短期融資所致。
二、報告期內的投資情況
（一）公司主要控股公司及參股公司的報告期內的經營情況及業績
（1）東莞市瑞德豐生物科技有限公司，注冊資本1,050萬元。公司持有其100%
的股權，經營范圍為：農化產品的開發、研究、銷售；農藥復配、加工；產銷；塑膠
制品。2011年上半年實現營業收入27,943.85萬元，實現凈利潤4,000.63萬元。截至2011
年6月30日，總資產46,444.53萬元，凈資產9,769.71萬元。
（2）深圳市瑞德豐農資有限公司，注冊資本100萬元。公司持有其100%的股權。
經營范圍為：批發、零售農藥、農機具等。2011年上半年實現營業收入60,347.96萬元，
實現凈利潤2,255.09萬元。截止2011年6月30日，總資產34,534.39萬元，凈資產4,719.27
萬元。
（3）深圳市諾普信農資有限公司，注冊資本50萬元。公司持有其100%的股權，
經營范圍為：主要銷售“諾普信”品牌農藥產品。2011年上半年實現營業收入12,197.27
19
萬元，實現凈利潤-501.27萬元。截止2011年6月30日，總資產23,845.40萬元，凈資產
1,222.25萬元。
（4）成都皇牌作物科學有限公司，注冊資本5000萬元。公司持有其100%的股權。
經營范圍為：農藥，肥料的加工、復配。2011年上半年實現營業收入7,295.18萬元，
實現凈利潤650.67萬元。截至2011年6月30日，總資產31,149.10萬元，凈資產14,882.23
萬元。
（5）東莞市施普旺生物科技有限公司，注冊資本2000萬元。公司持有100%的股
權。經營范圍：微肥、生物肥。2011年上半年實現營業收入1,798.79萬元，實現凈利
潤183.62萬元。截至2011年6月30日，總資產14,456.26萬元，凈資產10,097.62萬元。
（6）福建新農大正生物工程有限公司，注冊資本1100萬元。公司持有100%的股
權。經營范圍：基因工程及生物科學工程技術的研究；農業生物技術服務；農用化肥
生產；農藥生產。2011年上半年實現營業收入4,480.99萬元，實現凈利潤113.80萬元。
截至2011年6月30日，總資產8,008.01萬元，凈資產3,694.08萬元。
（7）陜西標正作物科學有限公司, 注冊資本3944.20萬元。公司持有其97.97%的
股權。經營范圍：農化產品的研究、銷售，農藥、微肥、葉面肥、化肥的研發、生產
及銷售，農藥技術研究及轉讓。2011年上半年實現營業收入9,804.06萬元，實現凈利
潤1,257.13萬元。截至2011年6月30日，總資產20,130.03萬元，凈資產7,016.35萬元。
（8）山東兆豐年生物科技有限公司，注冊資本1000萬元。公司持有其80%的股
權。經營范圍：農藥、微肥的研究、開發、生產經營，塑膠制品的生產、經營。2011
年上半年實現營業收入6,446.38萬元，實現凈利潤553.70萬元。截至2011年6月30日，
總資產10,137.07萬元，凈資產2,299.64萬元。
（9）青島星牌作物科學有限公司，注冊資本3000萬元。公司持有51%的股權。
經營范圍：化工產品；生物農藥的研究、開發；農作物病蟲害防治、信息咨詢；貨物
及技術的進出口。2011年上半年實現營業收入5,968.97萬元，實現凈利潤287.94萬元。
截至2011年6月30日，總資產11,868.59萬元，凈資產7,680.78萬元。
（10）中港泰富（北京）高科技有限公司，注冊資本700萬元。公司持有51%的
股權。經營范圍：生產農藥、肥料（限分支機構經營）；貨物進出口。2011年上半年
20
實現營業收入3,100.74萬元，實現凈利潤44.48萬元。截至2011年6月30日，總資產
3,721.13萬元，凈資產1,753.61萬元。
（11）英聯國際（北京）化學品有限公司，注冊資本700萬元。公司持有51%的
股權。經營范圍：代理進出口、技術進出口；生產肥料。2011年上半年實現營業收入
3,305.59萬元，實現凈利潤7.22萬元。截至2011年6月30日，總資產3,448.83萬元，凈
資產2,380.09萬元。
（12）湖南大方農化有限公司，注冊資本1,759.50萬元。公司持有27.45%的股權。
經營范圍：從事農藥的研究、開發；提供農藥技術服務；憑本企業農藥生產許可證或
農藥生產批準文件生產、銷售農藥。2011年上半年實現營業收入4,159.78萬元，實現
凈利潤-232.92萬元。截至2011年6月30日，總資產11,093.32萬元，凈資產1,507.96萬元。
（13）濟南綠邦化工有限公司，注冊資本2000萬元。公司持有40%的股權。經營
范圍：農藥生產經營；化工產品、五金交電、建材、裝飾材料、鋼材、木材、橡膠制
品、汽車配件的批發、零售；化工技術開發、轉讓、咨詢服務。2011年上半年實現營
業收入12,318.99萬元，實現凈利潤653.94萬元。截至2011年6月30日，總資產15,775.25
萬元，凈資產4,825.86萬元。
（14）江蘇常隆農化有限公司，注冊資本25800萬元。公司持有35%的股權。經
營范圍：許可經營項目：十八酰氯、2-氰基苯酚及副產品鹽酸生產、銷售。一般經營
項目：經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原
輔料及技術的進口業務，但國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外。
2011年上半年實現營業收入71,571.49萬元，實現凈利潤1,733.69萬元。截至2011年6
月30日，總資產84,753.14萬元，凈資產27,614.35萬元。
（15）江西禾益化工有限公司，注冊資本10,000萬元。公司持有20%的股權。經
營范圍：農藥(憑有效許可證生產)；精細化工產品（不含化學危險物品）制造、加工、
銷售；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料
的進出口業務（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；自營本企業
零星建筑維修、設備安裝。2011年上半年實現營業收入12,232.64萬元，實現凈利潤
1,183.14萬元。截至2011年6月30日，總資產20,079.98萬元，凈資產15,963.26萬元。
21
（二）2011年上半年募集資金使用情況
2009年度非公開增發募集資金項目投資情況
截至2011年6月30日，公司募集資金使用情況如下：
單位：（人民幣）萬元
募集資金總額 53,813.90
報告期內變更用途的募集資金總 本報告期投入募集資金總額 1,120.06
0.00
額
累計變更用途的募集資金總額 0.00
累計變更用途的募集資金總額比 已累計投入募集資金總額 15,038.52
0.00%
例
是否 截至
募集 截至期 項目可
已變 期末 是否
資金 末投資 項目達到預 本報告 行性是
承諾投資項目和超 更項 調整后投 本報告期 累計 達到
承諾 進度 定可使用狀 期實現 否發生
募資金投向 目(含 資總額(1) 投入金額 投入 預計
投資 (%)(3)＝ 態日期 的效益 重大變
部分 金額 效益
總額 (2)/(1) 化
變更) (2)
承諾投資項目
西南環保型農藥制 13,610 1,388. 2011 年 12
否 13,610.00 335.25 10.20% 0.00 是 否
劑生產基地項目 .00 90 月 31 日
山東 10,000 噸/年除 12,100 1,584. 2011 年 12
否 12,100.00 295.15 13.09% 0.00 是 否
草劑項目 .00 07 月 31 日
東莞水溶肥料生產 9,403. 1,844. 2011 年 12
否 9,403.90 55.10 19.61% 0.00 是 否
項目 90 25 月 31 日
農藥新產品新劑型 10,200 1,714. 2011 年 12
否 10,200.00 434.56 16.81% 0.00 是 否
研發及登記項目 .00 42 月 31 日
8,500. 8,506. 2010 年 06
補充營運資金項目 否 8,500.00 0.00 100.08% 100.00 是 否
00 88 月 30 日
53,813 15,03
承諾投資項目小計 - 53,813.90 1,120.06 - - 100.00 - -
.90 8.52
超募資金投向
歸還銀行貸款（如
- - - - -
有）
補充流動資金（如
- - - - -
有）
超募資金投向小計 - 0.00 0.00 0.000.00 - - 0.00 - -
53,813 15,03
合計 - 53,813.90 1,120.06 - - 100.00 - -
.90 8.52
未達到計劃進度或
預計收益的情況和 注釋
原因（分具體項目）
項目可行性發生重
大變化的情況說明
超募資金的金額、
用途及使用進展情 不適用
況
22
募集資金投資項目
不適用
實施地點變更情況
募集資金投資項目
不適用
實施方式調整情況
適用
2010 年 3 月 17 日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《公司關于用募集資金
置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》。截至 2010 年 3 月 10 日，公司已
以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為 36,938,066.08 元。為提高公司募
募集資金投資項目 集資金的使用效率，補充公司流動資金，公司將以 36,938,066.08 元募集資金置換預先已
先期投入及置換情 投入募集資金投資項目的自籌資金 36,938,066.08 元。
況 根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，公司聘請了立信大華會計師事
務所有限公司對非公開發行股票募集資金投資項目實際自籌資金使用情況進行了鑒證，
鑒證結論為：諾普信公司董事會《關于非公開發行股票募集資金投資項目實際自籌資金
使用情況的專項說明》的披露與實際使用情況相符。
適用
2010 年 10 月 27 日，公司第二屆董事會第二十一次會議（臨時）審議通過了《關于繼續
使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，根據中國證監會、深圳證券交易所及《公
司募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用不超過 26,000.00 萬元閑置募集資金補
充流動資金。本次補充流動資金使用期限計劃自 2010 年 11 月 16 日公司 2010 年第四次
用閑置募集資金暫 股東大會批準之后起，使用期限不超過 6 個月，公司保證到期歸還到募集資金專用賬戶。
時補充流動資金情 截止 2011 年 5 月 12 日，公司已將用于補充流動資金的募集資金總計 26,000 萬元全部如
況 期歸還并存入公司募集資金專用賬戶。
2011 年 5 月 20 日，公司第二屆董事會第二十八次會議（臨時）審議通過了《關于繼續
使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，根據中國證監會、深圳證券交易所及《公
司募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用不超過 12,000.00 萬元閑置募集資金補
充流動資金。本次補充流動資金使用期限計劃自 2011 年 6 月 8 日公司 2011 年第二次股
東大會批準之后起，使用期限不超過 6 個月，公司保證到期歸還到募集資金專用賬戶。
項目實施出現募集
資金結余的金額及 不適用
原因
尚未使用的募集資
尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專用賬戶。
金用途及去向
募集資金使用及披
露中存在的問題或 無
其他情況
注釋：公司對部分募集資金項目使用用途做出變更調整，詳細內容請見2011年8
月10日巨潮資訊網《關于變更募集資金用途的公告》。
（三）非募集資金項目投資情況
1、2011年1月20日，總經理辦公會議審議通過了《關于公司全資子公司福建新農
大正生物工程有限公司全資收購四川諾富爾作物科技有限公司的議案》，公司通過福
建新農大正生物工程有限公司收購四川諾富爾作物科技有限公司，公司出資500萬元，
23
持股比例為100%。此次對外投資不構成關聯交易。
2、2011年3月4日，總經理辦公會議審議通過了《關于公司投資設立山東秋田技
研機械股份有限公司的議案》，由公司與自然人桂艷男、趙偉共同出資設立，公司出
資900萬元，持股比例為90%。生產銷售噴霧器等。
3、2011年3月21日，總經理辦公會議審議通過了《關于公司全資子公司成都皇牌
作物科學有限公司全資收購成都西部愛地作物科學有限公司的議案》，公司通過成都
皇牌作物科學有限公司收購成都西部愛地作物科學有限公司，公司出資1000萬元，持
股比例為100%。此次對外投資不構成關聯交易。
三、2011年下半年展望
2011 年下半年，公司經營工作的重點仍然是在打造與眾不同的好產品、大產品、
打造獨具特色的營銷“兩張網”渠道、低成本高效率運營三項工作上，主要工作包括
以下幾個方面：
（1）優化產品結構，提升品牌產品和高毛利產品的比例，大幅提升產品力和品
牌力
聚精會神做產品，全力以赴創品牌，追求完美產品質量，打造好產品，以優質高
效、穩定可靠的產品力來提升公司的品牌知名度，支持營銷兩張網。
（2）打造獨具特色的營銷“兩張網”渠道
將一如繼往推動公司與經銷商價值一體化建設，逐步實現區域布局一體化、終端
建設一體化、促銷服務一體化，從而謀求市場領先優勢。大力支持經銷商的發展，資
源傾斜，逐步引導發展為主專營商。
抓好零售店的渠道建設，確保零售店模式健康發展，擴張銷售規模，提升盈利水
平。
（3）低成本高效率運營
全面落實預算管理
嚴控預算外和超預算支出。嚴控人費，杜絕閑人，管理費用率和銷售費用率堅決
控制在預算之內。
24
注重成本結構控制，可不支出的價格再低也不買，必需支出的一定要在價格控制
上下足功夫。
構建科學合理的人才體系
一個高層帶領 8 個左右中層，一個中層帶領 8 個左右基層骨干，既滿足了人才梯
隊建設，又滿足了合理的薪酬與價值貢獻匹配，始終保持團隊的活力曲線。
建設市場導向型、客戶導向型的組織流程
全公司人人都要圍繞營銷、圍繞客戶來展開工作，提供價值。為此，下大力氣打
造價值型、精益高效供應鏈。財務、IT、人資、培訓，在支持營銷方面有行動、有作
為，提升營銷支持滿意度。
四、2011年前三季度業績的預測
單位：（人民幣）元
2011 年 1-9 月預計的經營
歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期上升 30-60%
業績
2010 年 1-9 月經營業績 歸屬于母公司所有者的凈利潤： 93,534,491.51
業績變動的原因說明 營銷新模式初顯成效，收入穩步增加。
五、公司董事會的日常工作情況
（一）報告期內董事會的會議情況及決議內容
報告期內共召開5次董事會會議，具體情況如下：
1、2011年1月21日，深圳諾普信農化股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議
（臨時）在公司七樓會議室召開，會議審議通過了以下議案：
（1）《關于對參股公司常隆農化提供委托貸款的議案》；
（2）《關于公司2011年度日常關聯交易的議案》；
（3）《關于向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元綜合授信額度的議
案》；
（4）《關于變更部分募集資金存放專用賬戶的議案》；
（5） 關于召開深圳諾普信農化股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的議案》。
該次董事會決議公告刊登于2011年1月22日的《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上。
2、2011年2月15日，深圳諾普信農化股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議
25
（臨時）在公司七樓會議室召開，會議審議通過了以下議案：
（1）《關于對參股公司禾益化工提供委托貸款的議案》；
（2）《關于聘任公司財務總監的議案》
該次董事會決議公告刊登于2011年2月16日的《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上。
3、2011年4月6日，深圳諾普信農化股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議
在公司七樓會議室召開，會議審議通過了以下議案：
（1）《2010年度總經理工作報告》；
（2）《2010年度董事會工作報告》；
（3）《深圳諾普信農化股份有限公司 2010 年年度報告》和《深圳諾普信農化
股份有限公司 2010 年年度報告摘要》；
（4）《深圳諾普信農化股份有限公司2010年度財務決算報告》；
（5）《2010年度利潤分配預案與資本公積金轉增股本的預案》；
（6）《公司2010年度內部控制的自我評價報告》；
（7）《關于2010年度募集資金使用情況的專項報告》；
（8）《關于續聘公司審計機構的議案》；
（9）《關于公司董事、高級管理人員2010年薪酬的議案》；
（10）《關于召開深圳諾普信農化股份有限公司2010年度股東大會的議案》。
該次董事會決議公告刊登于2011年4月8日的《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上。
4、2011年4月11日，深圳諾普信農化股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議
（臨時）在公司七樓會議室召開，會議審議通過了以下議案：
（1）《深圳諾普信農化股份有限公司2011年第一季度報告》；
（2）《關于對參股公司提供擔保的議案》
該次董事會決議公告刊登于2011年4月12日的《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上。
5、2011年5月20日，深圳諾普信農化股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議
（臨時）在公司七樓會議室召開，會議審議通過了以下議案：
26
（1）《關于繼續使用閑置募集資金暫時補充流動資金》；
（2）《關于對參股公司提供委托貸款的議案》；
（3）《關于調整公司首期股票期權激勵計劃首次授予期權數量和行權價格的議
案》；
（4）《關于調整公司首期股票期權激勵計劃預留期權數量和行權價格的議案》；
（5）《關于召開深圳諾普信農化股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會的議
案》。
該次董事會決議公告刊登于2011年5月21日的《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上。
（二）公司董事出席董事會會議情況
應出席次 親自出席 委托出席 是否連續兩次未
董事姓名 職務 缺席次數
數 次數 次數 親自出席會議
盧柏強 董事長、總經理 5 5 0 0 否
董事、常務副總
高煥森 5 5 0 0 否
經理
陳俊旺 董事、副總經理 5 5 0 0 否
孔建 董事 5 5 0 0 否
畢湘黔 董事 5 5 0 0 否
柳楨鋒 董事 5 5 0 0 否
羅海章 獨立董事 5 5 0 0 否
鄭學定 獨立董事 5 5 0 0 否
沙振權 獨立董事 5 5 0 0 否
（三）公司開展投資者關系管理的具體情況
報告期內，公司嚴格按照監管機構和交易所相關規定的要求，認真做好投資者關
系的管理工作，以促進與投資者之間建立長期良好的關系和互動機制，提升公司誠信
形象。
1、公司嚴格按照《投資者關系管理制度》的相關規定，進行投資者關系管理工
作。在制度的約束下，使整個投資者關系管理工作有序化、系統化的開展。
2、指定董事會秘書作為投資者關系管理負責人，安排專人作好投資者來訪接待
工作，并作好各次接待的資料存檔工作。
27
3、通過公司網站、投資者關系平臺、電子信箱、傳真等多種渠道與投資者加強
溝通，能夠做到有問必復，并盡可能解答投資者的疑問。
4、2011年4月15日下午14:30～16:30，公司在深圳證券信息有限公司提供的網上
平臺舉行2010年度報告說明會，與投資者網上交流。由公司董事長兼總經理盧柏強先
生，副總經理、董秘王時豪先生，獨立董事鄭學定先生，董事、財務總監陳俊旺先生
參加，在交流過程中認真回答了投資者提出的問題，交流會取得了較好的效果。
（四）公司信息披露情況
序號 公告編號 公告時間 公告名稱 披露媒體
證券時報、巨
1 2011001 2011-1-22 第二屆董事會第二十四次會議（臨時）決議公告
潮資訊網
2 2011002 2011-1-22 關于為參股公司常隆農化提供委托貸款的公告 同上
3 2011003 2011-1-22 日常關聯交易公告 同上
4 2011004 2011-1-22 2011 年第一次臨時股東大會通知公告 同上
5 2011005 2011-2-12 2011 年第一次臨時股東大會決議公告 同上
6 2011006 2011-2-15 高級管理人員辭職公告 同上
7 2011007 2011-2-16 第二屆董事會第二十五次會議（臨時）決議公告 同上
8 2011008 2011-2-16 關于為參股公司禾益化工提供委托貸款的公告 同上
首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公
9 2011009 2011-2-17 同上
告
10 2011010 2011-2-26 2010 年度業績快報 同上
關于控股子公司青島星牌獲得高新技術企業證
11 2011011 2011-2-26 同上
書的公告
關于非公開發行股票限售股份上市流通的提示
12 2011012 2011-3-15 同上
性公告
關于變更募集資金部分賬戶簽署三方監管協議
13 2011013 2011-3-26 同上
的公告
14 2011014 2011-4-8 第二屆董事會第二十六次會議決議公告 同上
15 2011015 2011-4-8 公司募集資金 2010 年度使用情況的專項報告 同上
16 2011016 2011-4-8 2010 年年度報告摘要 同上
17 2011017 2011-4-8 2010 年年度股東大會通知公告 同上
18 2011018 2011-4-8 關于舉行網上 2010 年度報告說明會的通知 同上
19 2011019 2011-4-8 第二屆監事會第十四次會議決議公告 同上
20 2011020 2011-4-12 第二屆董事會第二十七次會議（臨時）決議公告 同上
21 2011021 2011-4-12 對參股公司提供擔保的公告 同上
深圳諾普信農化股份有限公司 2011 年第一季度
22 2011022 2011-4-12 同上
季度報告正文
23 2011023 2011-4-29 2010 年度股東大會決議公告 同上
關于部分閑置募集資金補充流動資金歸還的公
24 2011024 2011-5-14 同上
告
25 2011025 2011-5-24 第二屆董事會第二十八次會議（臨時）決議公告 同上
26 2011026 2011-5-24 關于繼續使用閑置募集資金暫時補充流動資金 同上
28
公告
27 2011027 2011-5-24 關于為參股公司湖南大方提供委托貸款的公告 同上
關于調整公司首期股票期權激勵計劃首次授予
28 2011028 2011-5-24 同上
期權數量和行權價格的公告
關于調整公司首期股票期權激勵計劃預留期權
29 2011029 2011-5-24 同上
數量和行權價格的公告
30 2011030 2011-5-24 關于召開 2011 年第二次臨時股東大會的通知 同上
31 2011031 2011-5-24 第二屆監事會第十六次會議（臨時）決議公告 同上
召開 2011 年第二次臨時股東大會通知的更正公
32 2011032 2011-5-25 同上
告
33 2011033 2011-5-26 關于短期融資券注冊申請獲準的公告 同上
34 2011034 2011-6-4 2010 年度分紅派息、轉增股本實施公告 同上
35 2011035 2011-6-4 2011 年度第一期短期融資券發行情況公告 同上
36 2011036 2011-6-9 2011 年第二次臨時股東大會決議公告 同上
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第六節 重大事項
一、公司治理狀況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深
圳證券交易所股票上市規則》和其他相關法律、法規的要求，完善《公司章程》及其
他規章制度，完善公司內部法人治理結構，健全內部管理制度，規范公司行為。公司
治理基本符合相關法律法規和規范性文件的要求。
公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及公司《股東大
會議事規則》的規定召集并召開股東大會。公司能夠確保所有股東、特別是中小股東
享有平等地位，確保所有股東能充分行使自己的權利，不存在損害中小股東利益的情
形。
公司嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》規定，
召開董事會，監事會，董事、監事工作勤勉盡責。
公司高級管理人員忠實履行職務,能維護公司和全體股東的最大利益。未曾發現
不忠實履行職務、違背誠信義務的高管。
公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在業務、資產、人員、機構、財務等
方面做到與控股股東分開，具有獨立完整的業務及面向市場自主開發經營的能力，具
有獨立的供應、生產和銷售系統。
公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及其它
有關法律法規及規范性文件規定，并嚴格按照《信息披露事務制度》對外進行信息披
露，確保公司真實、準確、完整、及時、公平地進行信息披露，增加公司運作的公開
性和透明度。不存在因信息披露問題被交易所實施批評、譴責等懲戒措施。
二、報告期內公司利潤分配及資本公積金轉增股本的執行情況
2011年4月28日，公司2010年度股東大會審議通過《2010年度利潤分配預案與資
本公積金轉增股本的預案》，公司以現有總股本221,3