東軟載波(300183)第一屆董事會第六次會議決議公告

東軟載波(300183)第一屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：300183 證券簡稱：東軟載波 公告編號：2011-002
青島東軟載波科技股份有限公司
第一屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島東軟載波科技股份有限公司第一屆董事會第六次會議于
2011 年 03 月 09 日在公司會議室召開，會議通知已于 2011 年 03 月
07 日以電話和電子郵件的形式發出。本次會議應到董事 9 人，實到
董事 9 人，其中獨立董事 3 人，公司部分高級管理人員列席了會議，
出席會議人數符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議由董事長
崔健先生主持。
會議審議通過了如下決議：
關于《設立募集資金專用賬戶并簽署三方監管協議》的議案。
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《首
次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》等法律法規和規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關
規定和要求，公司決定將募集資金專戶開設于中國光大銀行股份有限
公司青島分行（賬號：38030188000116959）、招商銀行股份有限公司
青島分行（賬號：532904748510188） ，并分別與上述銀行、保薦人
中信證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。詳
情請見與本公告同日公布于中國證監會指定信息披露網站的《青島東
軟載波科技股份有限公司關于設立募集資金專用賬戶并簽署三方監
管協議的公告》。
經與會董事表決，同意票：9 票，反對票：0 票，棄權票：0 票。
同意票占出席董事的 100％，表決通過。
特此公告！
青島東軟載波科技股份有限公司
董事會
二〇一一年三月九日

資訊來源：深圳證券交易所

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