中國置業投資股東特別大會之投票結果及調整尚未償還可換股債券之換股價及尚未行使購股權之行使價及數目

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣布，通函內之股東特別大會通告所載之普通決議案已獲股東於二零一一年九月十二日上午九時正舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式批準。

調整尚未償還可換股債券之換股價及尚未行使購股權之行使價及數目

由於股份合并，可換股債券之換股價將調整至每股合并股份24.90港元以及尚未行使購股權之行使價及數目將調整為行使價為876.30港元之48,296份購股權。

臨時交易柜位

自二零一一年九月十四日至二零一一年十月十九日，股份將在臨時交易柜位以股份代號「2951」進行買賣。

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茲提述本公司日期為二零一一年八月二十六日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」），內容均有關建議股份合并。除另有指明者外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

股東特別大會已於二零一一年九月十二日上午九時正舉行，以考慮有關追認及批準建議股份合并之普通決議案，而有關決議案須取得股東於股東特別大會上以投票表決方式批準。普通決議案之詳情載於通告內。

董事會欣然宣布，通函內之通告所載之普通決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式批準。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為在股東特別大會上作為點票的監察員。決議案之投票結果如下：

　　　　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票數目(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　 反對
批準將本公司股本中每(30)三十股每股面值0.001港元　　　　 673,098,420　　　　　4,868,704
之現有已發行及未發行普通股合并為(1)一股每股面值　　　　　　(99.28%)　　　　　　(0.72%)
0.03港元之已發行合并股份上市及買賣
　
於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為6,168,309,888股股份，相當於本公司全部已發行股本。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會并僅可於會上投票反對普通決議案。概無股東須就普通決議案放棄投票。

調整尚未償還可換股債券之換股價及尚未行使購股權之行使價及數目

由於股份合并，可換股債券之換股價將調整至每股合并股份24.90港元。

根據購股權計劃之有關規則、上市規則第17.03(13)條之條文及聯交所於二零零五年九月五日所頒布之補充指引，本公司須就尚未行使購股權之行使價及數目作出調整。尚未行使購股權之行使價及經調整數目將調整為行使價為876.30港元之48,296份購股權，將自股份合并完成當日起生效。

臨時交易柜位

自二零一一年九月十四日至二零一一年十月十九日，股份將在臨時交易柜位以股份代號「2951」進行買賣。


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