南紡股份(600250)2011年第一次臨時股東大會決議公告

南紡股份(600250)2011年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600250 證券簡稱：南紡股份 編號：臨 2011-05 號
南京紡織品進出口股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及
連帶責任。
重要內容提示：
本次會議不存在否決或修改提案的情況；
本次會議召開前不存在補充提案的情況。
一、 會議召開和出席情況
（一）會議召開的時間和地點
南京紡織品進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011 年第一次臨時股東大會
于 2011 年 2 月 11 日在南京市鼓樓區云南北路 77 號南泰大廈 19 樓會議室召開。
（二）出席會議的具體情況
出席會議的股東和代理人人數 14
所持有表決權的股份總數（股） 100,169,877
占公司有表決權股份總數的比例（%） 38.72
（三）本次會議采取現場投票的表決方式。本次股東大會的召開通知于 2011 年
1 月 27 日 刊 登 在 《 中 國 證 券 報 》《 上 海 證 券 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）上。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議由公司董事會召集，代董事長汪純夫先生主持。
（四）公司董事、監事及高管出席情況
公司部分董事、監事及高級管理人員列席股東大會。
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二、 提案審議情況
本次臨時股東大會以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：
1、《關于選舉公司董事的議案》；
2011 年第一次臨時股東大會選舉郭素強先生和管春華女士先生為第六屆董事會董
事，任期從股東大會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿之日為止。
本次選舉采用累積投票制，具體情況為： 董事候選人郭素強先生，得票數為
100,169,877 股，占出席會議有表決權的股份總數的 100 %，當選第六屆董事會董事；
董事候選人管春華女士, 得票數為 100,169,877 股，占出席會議有表決權的股份總數的
100 %，當選第六屆董事會董事。
董事郭素強先生和管春華女士個人簡歷見附件。
2、《關于修改公司章程>的議案》。
2011 年第一次臨時股東大會同意對《公司章程》有關條款做出如下修改：原條款：
“第八條 由董事長為公司的法定代表人。”現修改為“第八條 公司總經理為公司的
法定代表人。”
（表決結果：同意 100,169,877 股，占出席會議有表決權的股份總數的 100%；反對
0 股；棄權 0 股。）
三、 律師見證情況
本次臨時股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所許成寶、陳曉玲律師見證，并出具了
法律意見書。意見書認為，公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和
《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格
合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、
有效。
四、 備查文件
1、南京紡織品進出口股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會決議；
2、江蘇世紀同仁律師事務所關于南京紡織品進出口股份有限公司 2011 年第一次臨
時股東大會的法律意見書；
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3、南京紡織品進出口股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會會議資料（見上海
證券交易所網站）。
特此公告。
南京紡織品進出口股份有限公司董事會
2011 年 2 月 12 日
附件：
郭素強，男，1960 年 7 月生，中共黨員，研究生，高級經濟師。歷任青海省委辦公
廳黨史辦公室副主任，青海省計委副處長、處長、委黨組成員，青海省投資集團黨委書
記兼副總經理。2003 年 5 月至今任南京市國資集團副總經理，并先后兼任南京市國際會
議大酒店股份公司、南京國資置業公司、南京綠地金融中心、南京市國資文化公司等四
家公司的董事長。
管春華，女，1957 年 10 月生，中共黨員，研究生，高級工程師。歷任南京市農墾
農工商總公司外經處處長，南京老山制藥有限公司董事長、總經理、總支委員會書記，
南京農墾產業（集團）有限公司董事、黨委委員，南京農墾集團職工勞動關系托管中心
主任，南京農墾房地產置業有限公司董事長、黨支部書記等,現任南京市國資集團董事。
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資訊來源：上海證券交易所

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