東星能源2011年9月5日舉行之股東周年大會投票結果

於東星能源集團有限公司（「本公司」）於2011 年9 月5日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」），就日期為2011 年7 月15日之股東周年大會通告所載全部提呈決議案，以按股數投票方式表決。

截至股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,274,038,550股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會并於會上就有關決議案投贊成或反對票之股份總數。并無任何股東於股東周年大會就任何決議案投票時受到限制。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會監票人，負責在會上處理點票事宜。於股東周年大會提呈表決之各項決議案按股數投票結果如下：

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數
　　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　（占總票數概約百分比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　反對　　　　　　　　　　　總票數　　　　　
1.省覽及考慮截至2011年3月31日止年度　　　　　650,740,775股(100%)　　　0股(0%)　　　　　　 650,740,775股　　
之本公司經審核財務報表與董事局及　　　　　　
核數師報告書。　　　　　　　　　　　　　　　
2(1)(a).批準及重選張建強先生為本公司執行　　 650,197,979股(99.92%)　　542,796股(0.08%)　　650,740,775股　　
董事。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2(1)(b).批準及重選鄺家賢女士為本公司獨立　　 650,197,979股(99.92%)　　542,796股(0.08%)　　650,740,775股　　
非執行董事。　　　　　　　　　　　　　　　　
批準及重選王金嶺先生為本公司獨立　　　　　　　650,197,979股(99.92%)　　542,796股(0.08%)　　650,740,775股　　
非執行董事。　　　　　　　　　　　　　　　　
2(1)(c).批準及重選王曉波先生為本公司非執　　 650,740,775股(100%)　　　0股(0%)　　　　　　 650,740,775股　　
行董事。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
批準及重選秦宏先生為本公司非執行　　　　　　　650,740,775股(100%)　　　0股(0%)　　　　　　 650,740,775股　　
董事。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2(2).授權董事局（「董事局」）厘定各董事之　　650,740,775股(100%)　　　0股(0%)　　　　　　 650,740,775股　　
酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.委聘來年度核數師及授權董事局厘定　　　　　 650,740,775股(100%)　　　0股(0%)　　　　　　 650,740,775股　　
其酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4(1).授予本公司董事一般授權，以發行、　　　　650,191,619股(99.92%)　　549,156股(0.08%)　　650,740,775股　　
配發及處理不超過本公司現有已發行　　　　　　
股本20%之額外股份。　　　　　　　　　　　　　
4(2).授予本公司董事一般授權，以購回不　　　　650,740,775股(100%)　　　0股(0%)　　　　　　 650,740,775股　　
超過本公司現有已發行股本10%之股份。　　　　　
4(3).將本公司根據4(2)項決議案所購回之　　　　650,191,619股(99.92%)　　549,156股(0.08%)　　650,740,775股　　
股份數量加入根據第4(1)項決議案授
予本公司董事之授權內。

根據上述票數，上述全部普通決議案均已獲正式通過。

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