鋼研高納(300034)關于投資設立控股子公司的公告

鋼研高納(300034)關于投資設立控股子公司的公告

證券代碼：300034 證券簡稱：鋼研高納 公告編號：2012-003
北京鋼研高納科技股份有限公司
關于投資設立控股子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
1、控股子公司的基本情況
本項目擬以北京鋼研高納科技股份有限公司（以下簡稱“高納”）、北京辰
源創新電力技術有限公司（以下簡稱“辰源電力”）、 山東帝耀工貿有限公司（以
下簡稱“帝耀工貿”）和海南琪楓投資有限公司（以下簡稱“琪楓投資”）為投資
主體，新組建天津鋼研元正特種裝備制造股份有限公司（公司名稱具體以工商部
門名稱預核準登記為準，以下簡稱“鋼研元正”）作為項目實施主體，項目總投
資 4243 萬元，選址于天津市武清區京津科技谷，先期計劃租用園區廠房，主要
生產高端特材閥門及特材閥門毛坯產品，計劃建設一條閥門毛坯鑄造生產線和一
條特種閥門閥體加工組裝及檢測生產線，形成一個完整的生產鏈。
鋼研元正注冊資本 3000 萬元，由四家股東按股權比例全部以現金出資，本
公司以自有資金進行投資，具體股權比例設置如下：北京鋼研高納科技股份有限
公司出資額 1140 萬元，占出資比例 38%；北京辰源創新電力技術有限公司出資
額 960 萬元，占出資比例 32%；海南琪楓投資有限公司出資額 450 萬元，占出資
比例 15%；山東帝耀工貿有限公司出資額 450 萬元，占出資比例 15%。
2、董事會審議情況
2012 年 2 月 1 日，公司召開第三屆董事會第七次會議，會議以 8 票同意、0
票反對、1 票棄權審議通過《關于審議設立天津鋼研元正特種裝備制造股份有限
公司的議案》。
3、本次對外投資不涉及關聯交易，無需提交股東大會審議，并且不構成重
大資產重組。
二、其他投資主體的基本情況
名稱：北京辰源創新電力技術有限公司
注冊號為：110108005752570
住所：北京市海淀區中關村南大街 2 號數碼 B 座 2005 號
法定代表人姓名：孫建波
注冊資本：5000 萬元
公司類型：其他有限責任公司
經營范圍：許可經營項目：無。一般經營項目：技術開發、技術轉讓、技
術咨詢、技術服務；貨物進出口；代理進出口；技術進出口；銷售機械設備、電
子產品。（未取得行政許可的項目除外）
實際控制人孫建濤持有辰源電力 45%股權負責經營，其弟孫建波持有辰源
電力 55%股權。
名稱：山東帝耀工貿有限公司
注冊號為：370300200012044-1
住所：張店區共青團西路 71 號樓 14 層 1401 號
法定代表人姓名：楊金濤
注冊資本：1000 萬元
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
經營范圍：許可經營項目：無。一般經營項目：電器元件組裝、銷售，機
電設備（不含九座以下乘用車）、化工設備及配件、儀器儀表、汽車配件、五金
建材、保溫材料、計算機及軟件、建筑裝飾材料、化工產品、紡織原料（以上兩
項不含危險、易制毒化學品）、勞保護品、服裝鞋帽、鋁合金及不銹鋼制品、金
屬材料、瀝青、重油、電線電纜、日用百貨銷售（以上經營范圍需審批或許可經
營的憑審批手續或許可證經營）
實際控制人楊金濤持有帝耀工貿 99%股權，鄭桂英持有帝耀工貿 1%股權。
名稱：海南琪楓投資有限公司
注冊號為：460000000112803
住所：海口市金貿區世貿東路 2 號世貿中心 F 座 1408 房
法定代表人姓名：易丹楓
注冊資本：1000 萬元
公司類型：有限責任公司
經營范圍：投資顧問、投資策劃咨詢服務，農業投資與開發，網絡技術，
機械設備、電子產品、建筑材料、百貨、家電、五金的銷售（凡需行政許可的項
目憑許可證經營）。
實際控制人羅琪持有琪楓投資 33.35%股權，易丹楓持有琪楓投資 33.35%股
權，張晉學持有琪楓投資 33.30%股權。
三、高端特材閥門項目的基本情況
1、項目名稱：高端特材閥門項目
2、項目簡述：計劃建設一條閥門毛坯鑄造生產線和一條特種閥門閥體加工組裝
及檢測生產線，形成一個完整的生產鏈，達產后可年產球閥 2500 套；調節閥 900
套；陶瓷及陶瓷密封專用閥 600 套；閥內件 3000 套；閥門毛坯 2300 套，預計達
產年可實現銷售收入 33200 萬元，凈利潤 5332 萬元。本項目將依托鋼研高納在
高溫合金及精鑄領域的技術優勢，結合辰源投資在閥門市場的豐富經驗和完善的
售后服務體系，致力于將新公司打造成中國知名流體控制企業之一。
四、設立高端特材閥門項目的目的及對公司的影響
1、閥門行業是工業領域通用機械的重要分支。閥門是大型成套裝置中的重
要組成部分，其品種規格繁多，應用范圍廣，用量大。據不完全統計和粗略估算，
一套大型成套裝置中，閥門的投資約占設備總投資的 3%-5%。
閥門產品在重大設備中起到關鍵和核心功能，長期以來，包括核電閥門在
內大量核心設備所用關鍵閥門一直依賴進口。這從很大程度上威脅到國家的產業
安全，國家提出了加快包括核電設備在內的重大裝備國產化的戰略目標，提出《關
于加快振興裝備制造業的若干意見》后，國家有關部門根據重大裝備國產化要求，
先后作出了一系列重大部署，并由國家發改委牽頭，中國機械聯合會和中國通用
機械工業協會一起，部署制訂了相關領域重大裝備用閥門國產化方案，通過產業
政策扶持、資金支持、示范工程帶動和明確中長期閥門產品國產化率具體目標。
就核能、石化、煤化工、電力、管線運輸等領域的核心設備所用關鍵閥門實現全
面國產化形成共識。因此，目前是發展高端閥門產品的一個難得的戰略機遇期。
2、實施該項目，可以獲得國家各類政策和優惠措施的支持，為公司帶來較
好的盈利空間，本項目一期達產后年營業收入將達到 3.32 億元，年實現利潤 5332
萬元；二期達產后營業收入將達到 9.5 億元，這對高納實現十二五發展目標有著
重要的推動作用。
五、設立高端特材閥門項目的風險提示
1、合資雙方尚未簽訂正式的協議，不排除上述相關內容會出現一定的變化；
2、項目的規模、實施年限及資金籌措存在一定的不確定性；
3、項目的設立還需經合資雙方履行相關法律程序的審議；
4、項目必須經過相關政府職能部門的項目立項批復、環評批復等前置條件；
5、由于上述 1-4 事項上存在一定的不確定性，因此，設立高端特材閥門項目的
事項也存在一定的不確定性，公司將根據此事項的進展及時履行相關的信息披露
義務；
6、在項目實施過程中，可能將面臨經營風險、行業風險、市場風險、項目投資
風險、政策風險等。請投資者注意風險，謹慎投資。
特此公告。
北京鋼研高納科技股份有限公司董事會
2012 年 2 月 1 日

資訊來源：深圳證券交易所

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