志遠：公告本公司董事、獨立董事及監察人異動

第七條　第6款

1.發生變動日期:101/02/01

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：劉先平（志遠電子（股）公司董事長）

(2)董事：李肇隆（志遠電子（股）公司副總經理）

(3)董事：陳光全（富鑫顧問（股）公司執行副總經理）

(4)董事：宏宜投資股份有限公司

(5)董事：王寧宇（順能化工（股）公司副董事長）

(6)董事：戴學文（志遠電子（股）公司總經理）

(7)董事：劉先浩（美商盛比傑媒體行銷公司行政長）

(8)獨立董事：邱琦瑛（安慶國際法律事務所主持律師）

(9)獨立董事：葛之剛（全球策略投資管理公司總經理）

(10)監察人：黃俊平（麥瑟半導體(股)公司副總經理）

(11)監察人：李佳盈（醒吾高中資料處理科專任教師）

(12)監察人：李雁智（美國銀行台北分行執行副總）

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：文曄科技(股)公司代表人：鄭文宗（文曄科技（股）公司董事長）

(2)董事：文曄科技(股)公司代表人：劉先平（志遠電子（股）公司董事長）

(3)董事：文曄科技(股)公司代表人：李肇隆（志遠電子（股）公司副總經理）

(4)董事：文曄科技(股)公司代表人：陳光全（富鑫顧問(股)公司執行副總經理）

(5)董事：文曄科技(股)公司代表人：王寧宇（順能化工（股）公司副董事長）

(6)董事：文曄科技(股)公司代表人：戴學文（志遠電子（股）公司總經理）

(7)董事：文曄科技(股)公司代表人：劉先浩（美商盛比傑媒體行銷公司行政長）

(8)獨立董事：文曄科技(股)公司代表人：邱琦瑛（安慶國際法律事務所主持律師）

(9)獨立董事：文曄科技(股)公司代表人：葛之剛（全球策略投資管理公司總經理）

(10)監察人： 文曄科技(股)公司代表人：黃俊平（麥瑟半導體(股)公司副總經理）

(11)監察人： 文曄科技(股)公司代表人：李佳盈（醒吾高中資料處理科專任教師）

(12)監察人： 文曄科技(股)公司代表人：李雁智（美國銀行台北分行執行副總）

4.異動原因:本公司因與文曄科技股份有限公司進行股份轉換，自101年2月1日股份轉

　　　　　換基準日起，文曄科技股份有限公司成為本公司唯一法人股東，故重新指

　　　　　派本公司法人董事及法人監察人代表人。

5.新任董事選任時持股數:自101年02月1日起，文曄科技(股)公司持有73,949,070股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/18~102/06/17

7.新任生效日期:101/02/01

8.同任期董事變動比率:100%

9.其他應敘明事項:同任期獨立董事變動比率：100%