葳天科技：本公司股東會全面改選董事

第七條　第6款

1.發生變動日期:101/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:董事:陳峰明,富士康國際控股有限公司獨立董事

董事:亮點投資股份有限公司代表人:范進雍,國通創業投資(股)公司董事代表人

董事:鼎耕投資有限公司,泰谷光電科技(股)公司董事

董事:欣楓股份有限公司代表人:吳南陽,宏遠科技創業投資(股)公司董事長兼總經理

董事:誠宇投資股份有限公司,橙的電子(股)公司董事

董事:大華創業投資股份有限公司,錦鑫光電(股)公司董事

董事:林仁立,美國艾森哲公司執行長辦公室特助

監察人:戴子翔,廣鎵光電(股)公司財務長

監察人:林坤榮,英城營造(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:董事:亮點投資股份有限公司代表人:陳峰明,

富士康國際控股有限公司獨立董事

董事:鼎耕投資有限公司,泰谷光電科技(股)公司董事

董事:亮點投資股份有限公司代表人:范進雍,國通創業投資(股)公司董事代表人

董事:亮點投資股份有限公司代表人:吳南陽,宏遠科技創業投資(股)公司董事長兼總經理

董事:環宇投資股份有限公司,立積電子(股)公司董事

董事:邢陳震崙,ProLight Opto Holding Corporation董事

獨立董事:林問一,逢甲大學副教授

獨立董事:吳豐祥,國立政治大學專任教授

獨立董事:鄧泗堂,東吳大學專業副教授

4.異動原因:董事全面提前改選

5.新任董事選任時持股數:董事:亮點投資股份有限公司,5548234股

董事:鼎耕投資有限公司,1141,000股

董事:環宇投資股份有限公司,200000股

董事:邢陳震崙,719669股

獨立董事:林問一,35752股

獨立董事:吳豐祥,0股

獨立董事:鄧泗堂,0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/03/30~102/03/29

7.新任生效日期:101/06/29

8.同任期董事變動比率:大於1/3

9.其他應敘明事項:改選後本公司將成立審計委員會,取代監察人職責