上曜:上曜建設開發股份有限公司更名並全面換發有價證券公告

一、本公司經105年6月22 日股東會決議變更公司名稱，並於105年7月6日經濟 部經授商字第10501155020號函核准變更在案，原名「上曜開發科技股份有 限公司」更名為「上曜建設開發股份有限公司」，依法變更本公司上市股 票及有擔保轉換公司債並行全面換發股票及有擔保轉換公司債，業經台灣 證券交易所股份有限公司105年9月2日臺證上一字第1050017246號函及財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年7月29日證櫃債字第10500216782號函 核准在案。 二、本次全面換發作業應換發之股票包括歷年發行全部之股票，計普通股 169,907,902股(含私募70,000,000股)，每股面額新台幣壹拾元，發行總金 額為新台幣1,699,079,020元正；應換發之有擔保轉換公司債張數總計 2,000張，每張面額新台幣壹拾萬元，共計新台幣200,000,000元，截至申 報日尚未轉換。更名換發之新股票及新債券其權利義務與舊股票及舊債券 相同。 三、換股比率及權利義務：舊股票壹股換發新股票壹股；每舊債券壹張換發新 債券壹張。 更名換發之新股票及新債券其權利義務與舊股票及舊債券相同。 四、換發上項所列有價證券換發時程： (1)債券持有人最後申請轉換日：民國105年8月26日。 (2)有價證券最後過戶日：民國105年8月29日。 (3)有價證券停止過戶期間及停止轉換作業：民國105年8月30日起至105年9 月7日止。 (4)有價證券全面換票基準日：民國105年9月3日。 (5)全面換發有價證券並於同日上市(櫃)買賣日期：民國105年9月8日。 (6)舊有價證券終止上市(櫃)日期：民國105年9月8日，自新股票及新債券 (皆採無實體發行)上市(櫃)之日起，原上市(櫃)買賣之舊有價證券不得 作為買賣交割之標的。 五、換發股票之程序及手續: (1)由於本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請 尚未在證券商營業處所開設之集保帳戶之股東，請盡速至往來證券商開 立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)於停止過戶日前持有現股舊票未辦理者，須俟新股發放日(105年9月8日) 後，股東持舊股票、股票換發聲請書、原留印鑑章及集保帳號至本公司 股務代理機構元大證券股務代理部辦理。 (3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新 股上市買賣日，統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續 。 (4)換發地點：台北市承德路三段210號地下一樓，本公司股務代理人元大證 券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2586-5859。 六、換發有擔保轉換公司債之程序及手續: 舊債券採全面無實體發行，由台灣集保結算所股份有限公司新債券上櫃買 賣日統一換發為無實體之新債券上櫃買賣，不需辦理任何手續。 七、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。