協益電子:公告董事會決議擬赴大陸地區投資(參與增資新股)

第二條第20款

1.事實發生日:自民國105/8/11至民國105/8/11

2.本次新增（減少）投資方式:

其他方式對大陸投資

由本公司100%持有之子公司Sirtec International (B.V.I.) Co., Ltd.

參與領航融資租賃有限公司(大陸)之現金增資

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:增資人民幣30,000仟元

交易總金額: 換算約美金4,500仟元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

領航融資租賃有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣170,000仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

人民幣30,000仟元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

融資租賃業務、租賃業務、向國外購買租賃財產、

租賃財產的殘值處理及維修、租賃交易諮詢及擔保

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

於105年5月12始成立，尚未有最近一年度經會計師查核之報表

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

於105年5月12始成立，尚未有最近一年度經會計師查核之報表

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

於105年5月12始成立，尚未有最近一年度經會計師查核之報表

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

0元

12.交易相對人及其與公司之關係:

無

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

於經濟部投審會核准本次投資後執行

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

活化公司資金，提高資產報酬。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

不適用

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金56,715仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

140.37%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

21.74%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

35.27%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金44,179仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

109.25%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

16.92%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

27.45%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

單位:新台幣仟元

102年 103年 104年

協隆(東莞)塑膠電子有限公司 301,647 165,868 61,555

東莞協勝塑膠電子有限公司 8,723 17,239 (26,280)

協益電子(蘇州)有限公司 193,002 (39,722) (50,637)

協益電子(南京)有限公司 (45,590) 6,503 13,921

東莞協益光電有限公司 0 (9,007) (32,421)

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

35.其他敘明事項:

無