融資城非法吸收公眾存款案已移送檢察院審查起訴

和訊網訊 南山公安表示，融資城網絡服務中心有限公司涉嫌非法吸收公眾存款一案，經過公安機關歷時半年多的調查取證，對董某等29名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙、擅自發行股票等基本犯罪事實已經查明，已於近期正式移送南山區人民檢察院審查起訴。

據了解，2016年1月，深圳南山警方對融資城網絡服務中心有限公司、深圳市聚盛資產管理有限公司及相關公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查，並對相關犯罪嫌疑人采取了強制措施，對涉案資產實施了查封、凍結、扣押。2月25日，深圳市南山區人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕犯罪嫌疑人董銘等25人。

經偵查部門查明：從2009年初至2016年1月份，以董某為首的犯罪集團，在未經國家金融主管部門批准的情況下，利用融資城平台，從事公開吸收、募集資金、股權上市等業務，以投資理財、投資入股方式，承諾高額穩定回報，通過以新還舊、截留投資款、發布虛假項目等手段，非法吸收五千余名投資人投資款（本金）約人民幣49億元。從2013年9月開始，融資城對外宣稱在美國上市，面向廣大投資人變相發行內部上市股權即所謂「融資通權益份額」，先後吸收一千余人現金申購「融資通權益份額」，申購金額達4億元。從2015年初開始，首犯董某在明知其控股的湖北紅安龍發農業科技開發有限公司等多家公司無任何經營業務的情況下，仍讓這些公司在融資城平台上發布虛假投資項目，欺騙投資人投資，挪用、占用投資款4億余元。

另據了解，從2016年1月15日融資城案立案偵查，共有1166名投資人向公安機關報案，報案累計損失達9.32億元。南山公安分局辦案部門共依法凍結涉案公司和個人銀行賬號175個，凍結金額約886萬元，查封、凍結涉案公司和個人房產39套。目前，查封、凍結、扣押涉案資產的工作仍在進行當中。公安機關對這些涉案資產將依法移交審判機關進行判決或裁定。

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