厚生:更正105年6月7日公告，本公司105年股東常會全面改選第十九屆 董事及監察人情形，變動達三分之一。

第二條第6款

1.發生變動日期:105/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:不適用(任期屆滿全面改選)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)舊任董事7席

徐正材(厚生公司董事長)

徐正己(厚生公司董事兼總經理)

厚茂股份有限公司:法人代表徐正新(厚生公司董事)

瑞錦國際股份有限公司:法人代表林坤榮(厚生公司董事)

瑞錦國際股份有限公司:法人代表徐維志(厚生公司董事)

瑞孚開發事業股份有限公司:法人代表湯坤城

(厚生公司董事)

厚茂股份有限公司:法人代表鄭佳村(厚生公司董事)

(2)舊任監察人2席

徐正冠(105年2月5日辭職)

何敏川(厚生公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)新任董事5席

徐正材(厚生公司董事長)

徐正己(厚生公司董事兼總經理)

厚茂股份有限公司:法人代表徐正新(厚生公司董事)

瑞孚建設股份有限公司:法人代表徐維志(厚生公司董事)

厚和建設股份有限公司:法人代表林坤榮(厚生公司董事)

(2)新任獨立董事2席

蕭勝賢(建和聯合會計師事務所所長)

陳竹勝(勞動部勞資爭議處仲裁委員)

(3)新任監察人2席

何敏川(厚生公司監察人)

風和國際股份有限公司:法人代表湯坤城(厚生公司董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

新任董事5席

(1)徐正材 6,688,673股

(2)徐正己 2,404,667股

(3)厚茂股份有限公司 2,669,119股

(法人代表:徐正新)

(4)瑞孚建設股份有限公司 29,172,867股

(法人代表:徐維志)

(5)厚和建設股份有限公司 12,000,881股

(法人代表:林坤榮)

新任獨立董事2席

(1)蕭勝賢 0股

(2)陳竹勝 0股

新任監察人2席

(1)何敏川 4,205,272股

(2)風和國際股份有限公司 1,316,630股

(法人代表:湯坤城)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/12

9.新任生效日期:105/06/07

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無