匯僑:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分派案。

每股分派現金股利2元

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

董事 廖述群 先生

董事 陳永清 先生

董事 閎常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生

獨立董事 何國禎 先生

獨立董事 張智彥 先生

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人王定愷先生

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生

6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司『背書保證作業程序』案：通過。

7.其他應敘明事項:無