中國光大銀行董事名單與其角色和職能

中國光大銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

董事長，非執行董事
唐雙寧

副董事長，非執行董事
羅哲夫

執行董事
郭友（行長）
武青

非執行董事
武劍
娜仁圖雅
吳鋼
王淑敏
王中信
吳高連

獨立非執行董事
周道炯
張新澤
喬志敏
謝榮
霍靄玲(1)
王巍(2)

(1) 霍靄玲女士的任職資格待中國銀監會批準。

(2) 王巍先生由於工作原因已向本行commit辭呈。根據中國法律的相關規定，董事會三分之一成員須為獨立董事。因此，王巍先生的辭職將待中國銀監會批準霍靄玲女士的任職後生效。

董事會下設六個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之資訊。

董事╱ 董事委員會　戰略委員會　 風險管理委員會　審計委員會　提名委員會　薪酬委員會　關聯交易控制委員會
唐雙寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M
羅哲夫　　　　　　　　　C
郭友　　　　　　　　　　M　　　　　　M
武青　　　　　　　　　　M　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M
武劍　　　　　　　　　　　　　　　　　 C　　　　　 M
娜仁圖雅　　　　　　　　M　　　　　　　　　　　　M
吳鋼　　　　　　　　　　M　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 M
王淑敏　　　　　　　　　M　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 M
王中信　　　　　　　　　M　　　　　　M
吳高連　　　　　　　　　　　　　　　　 M　　　　　　　　　　　　　　　　M
周道炯　　　　　　　　　M　　　　　　　　　　　　　　　　　C　　　　　M
張新澤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M　　　　　M　　　　　M　　　　　　M
喬志敏　　　　　　　　　　　　　　　　 M　　　　　M　　　　　M　　　　　C　　　　　　 M
謝榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C　　　　　M　　　　　M　　　　　　M
王巍(3)　　　　　　　 M　　　　　　　　　　　　　　　　　M　　　　　M　　　　　　 C

附注：
C 相關委員會之主任
M 相關委員會之成員

(3) 待其任職獲中國銀監會批準後，霍靄玲女士將接替王巍先生擔任戰略委員會委員，提名委員會委員，薪酬委員會及關聯交易控制委員會委員。

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