大魯閣：公告本公司董事會決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:102/12/17

2.公司名稱:大魯閣纖維股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

(1)本公司董事會通過之重要議案如下：

一、通過透過第三地區轉投資大陸地區新設立公司,

經營運動休閒娛樂事業案。

二、通過本公司增訂公司治理相關制度案。

三、通過本公司「會計制度」修訂案。

四、通過本公司103年度稽核計畫案。

(2)本公司並依規定於公開資訊觀測站公告申報。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。