翔宇：公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/01/21

2.股東會召開日期:105/04/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司104年度營業報告。

2.審計委員會審查104年度決算表冊報告。

3.增訂「誠信經營守則」報告。

4.增訂「誠信經營作業程式及行為指南」報告。

5.增訂「道德行為準則」報告。

二、承認事項：

1.104年度營業報告書及財務報表案。

2.104年度盈餘分配案。

三、討論事項：

1.修正「公司章程」案，提請討論。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

3.為配合本公司股票初次上櫃(市)，依規定辦理現金增資發行新股

及原股東全數放棄認購案，提請討論。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案，提請討論。

5.盈餘轉增資發行新股案。

四、臨時動議。

五、散會。

5.停止過戶起始日期:105/02/23

6.停止過戶截止日期:105/04/22

7.其他應敘明事項:

一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。

1.受理期間：105年2月15日至105年2月25日止(上午9時至下午6時)。

2.受理處所：台北市內湖區行愛路77巷65號6樓/電話：(02)2791-1826

3.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。