展旺:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/05/09 2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案 (1)獨立董事提名審查案。 (2)本公司104年10月14日申報生效「限制員工權利新股」第二次獲配名單及股數案。 (3)發行本公司104年10月14日申報生效「限制員工權利新股發行辦法」訂定發行新股基 準日案。 (4)本公司擬修訂「104年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 (5)發行「105年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」並訂定第一次認股權人名單 、股數及發行日。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無