精成科技:補充公告本公司董事會決議召開民國105年股東常會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號。(劍潭海外青年活動中心) 4.召集事由: (一)討論事項： 1.討論本公司「公司章程」修訂案。 (二)報告事項： 1.本公司民國104年度營業報告。 2.監察人民國104年度決算表冊審查報告。 3.民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 4.買回公司股份執行情形報告。 5.本公司資產減損情形報告。 6.本公司民國104年度背書保證情形報告。 7.本公司對大陸地區間接投資情形報告。 8.其他報告。 (三)承認及討論事項： 1.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司民國104年度盈虧撥補案。 3.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。(本次新增) (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:無。