瀚荃:增訂本公司105年股東常會議案

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳) 4.召集事由: 一、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案 二、報告事項： (一)一Ｏ四年度營業狀況報告 (二)審計委員會審查一Ｏ四年度決算表冊報告 (三)民國一Ｏ四年度員工及董監酬勞分派情形報告 (四)本公司一Ｏ四年度間接投資大陸執行情形報告 (五)本公司一Ｏ四年度對外背書保證情形 三、承認事項： (一)承認一Ｏ四年度營業報告書及年度各項決算表冊案 (二)承認一Ｏ四年度盈餘分派案 四、討論事項： (一)一Ｏ四年度盈餘轉增資發行新股案 (二)解除本公司部份董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項:無