福邦證券：公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/01/20

2.股東會召開日期:105/06/27

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號3A會議室（台大校友會館）

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)104年度營業報告。

(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。

(3)104年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)董事長兼任執行長乙職報告。

(二)承認事項：

(1)104年度營業報告書及財務報表案。

(2)104年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)修正「取得或處分資產作業辦法」案。

(2)修正「股東會議事規則」案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/29

6.停止過戶截止日期:105/06/27

7.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依

公司法第177條之1規定，載明於股東會召集通知。