兆豐金:代本公司之子公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司公告 其董事會代行105年度股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/04/27 2.重要決議事項: (1)案由:本公司104年度營業決算表冊，提請 承認案。 決議:本案由董事會依法行使股東會職權，經主席徵詢全體出席董事無異議后，同意 承認。 (2)案由:本公司104年度盈餘分派，提請 核議案。 說明:分派股東紅利:新台幣(以下同)63,423,924元，全數以現金發放。 決議:本案由董事會依法行使股東會職權，經主席徵詢全體出席董事無異議后，同意 通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:本案之股東紅利發放對象為本公司唯一法人股東兆豐金融控股股份 有限公司。