光耀：本公司102年第1次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:102/11/05

2.重要決議事項:

一、討論暨選舉事項

(1)決議通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)決議通過修訂本公司「背書保證處理程式」案。

(3)決議通過修訂本公司「資金貸與他人處理程式」案。

(4)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(6)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)提前全面改選第五屆董事案。

董事當選名單如下：

郭維斌

光群雷射科技股份有限公司　代表人：郭維武

陳世洋

郭維文

邱元錫(獨立董事)

歐陽盟(獨立董事)

張瑞當(獨立董事)

(8)決議通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。