映興電子:補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/26 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室) 4.召集事由: （一）討論事項一 修訂本公司「公司章程」案。 （二）報告事項 1.本公司104 年度營業報告。 2.監察人審查本公司104 年度決算表冊報告。 3.本公司104年度對外背書保證報告。 4.本公司104年度對外資金貸與報告。 5.本公司買回股份情形報告。 6.本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(增列) （三）承認事項 1.本公司104年度各項決算表冊案。 2.本公司104年盈餘分配案。 （四）選舉事項 1.董事及監察人全面改選案。 （五）討論事項二 1.解除董事競業禁止案。 （六）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及獨立董事候選人 提名期間為105年04月01日起至105年04月11日止，提案及提名地點為本 公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提名手續。董事 會審查股東提案及獨立董事候選人名單後，如有股東逾越公司公告之受 理提案及提名期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。 (2)本公司105 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。 (3)餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。