上海鄉村：公告本公司104年第1次董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/01/05

2.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司104年第1次董事會重要決議事項

一、通過本公司「選任董事長」案

二、通過本公司「薪資報酬委員會委任」案

三、通過本公司「審計委員會設置暨成員選任」案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無