儀征化纖股份召開二零一三年第一次H股類別股東大會的通知

召開二零一三年第一次H股類別股東大會的通知

茲通告中國石化儀征化纖股份有限公司(“本公司”)董事會（作為召集人）謹訂於二零一三年十一月五日(星期二)上午十一時正在中華人民共和國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心以現場會議方式召開二零一三年第一次H股類別股東大會(“H股股東大會”)，藉以處理下列事項:

特別決議案：

一、審議通過關於以資本公積金轉增股本的決議案，並授權本公司董事會秘書負責處理因上述事項所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續。

上述議案於本公司日期為二零一三年八月二十九日的登載於香港交易所網站（http://www.hkexnews.hk）的《建議通過資本公積金轉增發行紅股及建議修訂公司章程》的公告內提述，詳細內容將載於本公司將發出的致H股股東的股東通函內。


附注:

一、根據本公司章程,在二零一三年十月四日（星期五）收市後登記在本公司H股股東名冊之股東,均有權出席H股股東大會及於會上投票。本公司將於二零一三年十月六日至二零一三年十一月五日（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司H股股份過戶登記,以決定有權出席H股股東大會之H股股東名單。持有本公司H 股股份之股東,如欲出席此次H股股東大會,須將所有過戶檔案連同有關股票於二零一三年十月四日下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處,地址為香港灣仔皇后大道183號合和中心17樓1712至1716室。

本公司亦將於二零一三年十一月九日至二零一三年十一月十三日（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司H股股份過戶登記,以決定有權獲派以資本公積金轉增股本之H股股東名單。持有本公司H 股股份之股東,如欲獲派以資本公積金轉增股本,須將所有過戶檔案連同有關股票於二零一三年十一月八日下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處,地址為香港灣仔皇后大道183號合和中心17樓1712至1716室。

二、有權出席H股股東大會的股東應當於二零一三年十月十六日或以前將擬出席會議的書面回執送達本公司法定地址。惟上述書面回執並不影響依附注一有權出席H股股東大會的股東出席會議及投票之權利。

三、出席H股股東大會的股東應出示本人身份證明及股東帳戶卡(如適用)。

四、凡有權出席此次H股股東大會並有表決權的股東有權書面委任一位或多位人士作為其代理人,代表其出席及投票。

受委派代理人毋須為本公司股東。委派人為法人的,由其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的人士作為代表出席H股股東大會並投票。

五、股東或其代理人以投票方式行使表決權。

六、股東須以書面形式委派代理人。該委派書由委派人簽署或由其以書面形式委派的代理人簽署。委派人為法人的，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如果該委派書由委派人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權檔案須經過公證。經公證的授權書或其他授權檔案和投票代理委派書最遲須在H股股東大會召開前24小時交回本公司法定地址方為有效。

七、出席H股股東大會的股東或股東代理人,應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對;投棄權票、放棄投票,本公司在計算該事項表決結果時,均不作為有表決權的票數處理。

八、預期H股股東大會需時半天,往返及食宿費自理。

九、本公司法定地址：中華人民共和國江蘇省儀征市。

聯系人：吳朝陽先生
沈澤宏先生
電話：86-514-83231888
傳真：86-514-83235880
郵編：211900

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