億都(國際控股)二零一三年九月十二日舉行之股東周年大會投票表決結果

億都(國際控股)有限公司（「本公司」）董事會(「董事會」)宣布本公司於二零一三年九月十二日舉行之二零一三年股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有提呈之決議案均獲本公司股東以一股一票投票方式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東周年大會進行投票時之點票監察人。

股東周年大會之投票表決結果如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數 (%)
普通決議案　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　 反對
1. 省覽及接納截至二零一三年三月三十一日止年度之經
審核財務報表及本公司董事（「董事」）與核數師（「核
數師」）之報告書。　　　　　　 746,686,473(100%)　 0(0%)
2. 宣派截至二零一三年三月三十一日止年度之末期股息為每股2.5港仙。
　　　　　　　　　　　　　　　 746,686,473(100%)　 0(0%)
3. (i) 重選田北俊議員為獨立非執行董事。
　　　　　　　　　　　　　　　 746,686,473(100%)　 0(0%)
(ii) 重選劉源新先生為獨立非執行董事。
　　　　　　　　　　　　　　　 746,686,473(100%)　 0(0%)
4. 授權董事會厘定董事酬金。　 746,686,473(100%)　 0(0%)
5. 續聘德勤?關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會厘定其酬金。
　　　　　　　　　　　　　　　746,686,473(100%)　 0(0%)
6. 授予董事購回授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份（「購回授權」）。
　　　　　　　　　　　　　　　746,686,473(100%)　 0(0%)
7. 授予董事一般授權以發行或處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份（「一般授權」）。
　　　　　　　　　　　　　　745,644,473(99.86%)　1,042,000(0.14%)
8. 批準將本公司依據購回授權所購回之股份數目，加入一般授權內。
　　　　　　　　　　　　　　745,644,473(99.86%)　1,042,000(0.14%)
本公司的已發行股本為1,011,155,171股，亦即賦予持有人權利可出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。

並無本公司股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票，亦沒有任何人仕於載有股東周年大會之通函內示意其有意就任何決議案放棄投票或投反對票。

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