北京發展(香港)二零一三年六月二十八日舉行之股東周年大會投票表決結果

北京發展(香港)有限公司（「本公司」）於二零一三年六月二十八日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，表決贊成及反對各項提呈決議案的股份數目如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　反對
1.省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日
止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立
核數師報告。　　　　　　　　　　　　　　　　498,408,115(100.000%)　0(0.000%)
2.重選張虹海先生為董事。　　　　　　　　　　498,408,115(100.000%)　0(0.000%)
3.重選沙寧女士為董事。　　　　　　　　　　　498,408,115(100.000%)　0(0.000%)
4.重選宦國蒼博士為董事。　　　　　　　　　　 492,334,115(98.781%)　6,074,000(1.219%)
5.授權董事會厘定董事酬金。　　　　　　　　　498,408,115(100.000%)　0(0.000%)
6.重新聘任安永會計師事務所?本公司的獨立核數師，
並授權董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　498,408,115(100.000%)　 0(0.000%)
7.批準授予董事發行授權以發行股份。　　　　　475,492,115(95.402%)　 22,916,000(4.598%)
8.批準授予董事購回授權以購回股份。　　　　　498,398,115(99.998%)　 10,000(0.002%)
9.擴大授予董事一般授權以發行股份至
包括已購回之股份在內。　　　　　　　　　　　 475,492,115(95.402%)　 22,916,000(4.598%)

上述每項決議案均超過50%票數贊成，因此，於股東周年大會上的所有決議案獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日之已發行股本為854,460,150股，此乃給予股東權利出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時並未受任何限制。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任監票員。

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