新產：公告本公司董事會重要決議事宜

第二條　第49款

1.事實發生日:102/06/20

2.公司名稱:新光產物保險(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第十七屆第7次董事會。

6.因應措施:102/06/20於本公司八樓會議室召開董事會。

7.其他應敘明事項:

一、報告事項

二、討論事項

（一）捐贈台北市動物園之友協會案

（二）本公司利害關係人股票投資案

（三）修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程式」案

（四）修訂本公司「內部控制制度」案

（五）訂定本公司「辦理放款交易作業程式」案

（六）訂定本公司102年配息基準日

（七）修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案

（八）配合業務需要調整部分經理級以上人事案